江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 11 月
10 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第十三次會議的通知。
會議于 2016 年 11 月 18 日下午以通訊方式召開，會議由董事長孫利主持，會議
應參加董事九名，實際參加董事九名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)過認真審議，一致通過如下決議：
一、 審議通過《關于公司轉(zhuǎn)讓常州天龍光源材料科技有限公司65%股權的議
案》；
公司控股子公司常州天龍光源材料科技有限公司（以下“常州天龍光
源”）近幾年均處于停產(chǎn)狀態(tài)，已影響公司業(yè)績，為減輕公司負擔，實現(xiàn)公
司的長期發(fā)展，公司擬與自然人殷國洪簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向其轉(zhuǎn)讓
持有常州天龍光源65%股權，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣502萬元。受讓方殷國洪與公
司不存在關聯(lián)關系，因此本次交易未構(gòu)成關聯(lián)交易。獨立董事對該股權轉(zhuǎn)讓
事項發(fā)表了表示同意的獨立意見。（具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的《江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司關于
轉(zhuǎn)讓子公司股權的公告》）。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
二、 審議通過《關于公司轉(zhuǎn)讓上海晶貴經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司100%股權的議案》。
公司全資子公司上海晶貴經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海晶貴”）
自2012年起連續(xù)虧損，未有改善，為減輕公司負擔，實現(xiàn)公司的長期發(fā)展，
公司擬與自然人陳建簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向其轉(zhuǎn)讓持有上海晶貴100%
股權，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣734.95萬元。受讓方陳建與公司不存在關聯(lián)關系，
因此本次交易未構(gòu)成關聯(lián)交易。獨立董事對該股權轉(zhuǎn)讓事項發(fā)表了表示同意
的獨立意見。（具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)披露的《江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司關于轉(zhuǎn)讓子公司股權的公
告》）。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2016 年 11 月 18 日