深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞豐光電”或“公司”）持有
浙江瑞豐光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江瑞豐”）100%的股權(quán)，浙江瑞豐為公司
全資子公司。為滿足浙江瑞豐廠房建設(shè)以及日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為
浙江瑞豐在銀行辦理不超過 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度及金額不超過人
民幣 2 億元、期限不超過 10 年的固定資產(chǎn)貸款額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司于 2016 年 12 月 30 日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保的議案》。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)
發(fā)表了獨(dú)立意見。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：浙江瑞豐光電有限公司
2、成立日期：2016 年 3 月 7 日
3、法定代表人：龔偉斌
4、公司類型：有限責(zé)任公司
5、公司注冊(cè)資本：3 億元人民幣
6、公司注冊(cè)地址：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 126 號(hào)
7、公司的經(jīng)營范圍：光電技術(shù)研發(fā);照明燈具生產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極管生產(chǎn)、
銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
8、與瑞豐光電關(guān)系：公司持有浙江瑞豐 100%的股權(quán)，浙江瑞豐為公司全資
子公司。
截至 2016 年 10 月 31 日，浙江瑞豐主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
項(xiàng)目 金額
資產(chǎn)總額 111,658,281.52
負(fù)債總額 75,647,335.63
凈資產(chǎn) 36,010,945.89
營業(yè)收入 21,358,906.73
利潤總額 8,480,050.39
凈利潤 6,010,945.89
注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、為浙江瑞豐擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司擬為浙江瑞豐在銀行辦理不超過 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度及
金額不超過人民幣 2 億元、期限不超過 10 年的固定資產(chǎn)貸款額度事宜提供連帶
責(zé)任保證擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：公司為浙江瑞豐提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)浙江瑞豐的業(yè)務(wù)發(fā)展。
被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效
控制的范圍之內(nèi)。董事會(huì)同意本次為浙江瑞豐在銀行辦理不超過 1 億元、期限為
1 年的綜合授信額度及金額不超過人民幣 2 億元、期限不超過 10 年的固定資產(chǎn)
貸款額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利
益。本次擔(dān)保行為符合公司實(shí)際經(jīng)營需求，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造
成不良影響。 本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要
求；同意公司為浙江瑞豐在銀行辦理不超過 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度
及金額不超過人民幣 2 億元、期限不超過 10 年的固定資產(chǎn)貸款額度事宜提供連
帶責(zé)任保證擔(dān)保。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：
1、被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。
2、本次擔(dān)保行為符合公司實(shí)際經(jīng)營需求，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)
展造成不良影響。
3、本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要求；依
法履行信息披露義務(wù)，維護(hù)了全體股東的利益。
鑒于以上原因我們同意公司為浙江瑞豐在銀行辦理不超過 1 億元、期限為 1
年的綜合授信額度及金額不超過人民幣 2 億元、期限不超過 10 年的固定資產(chǎn)貸
款額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保事項(xiàng)
截至本公告日，公司對(duì)控股子公司及參股公司的擔(dān)?？傤~為 8900 萬元：1、
為全資子公司深圳市玲濤光電科技有限公司提供擔(dān)保額度為 8,000 萬元，實(shí)際已
使用 4,590.86 萬元；2、為參股公司北京中訊威易科技有限公司提供擔(dān)保 900 萬
元，實(shí)際已使用 62.86 萬元；
子公司對(duì)母公司擔(dān)?？傤~為 4.53 億元，實(shí)際已使用 1.34 億元。
公司及控股子公司的擔(dān)?？傤~為 5.42 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 82.50%。公司無逾期擔(dān)保情況。
八、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保之事前
認(rèn)可意見；
4、公司獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保之獨(dú)立
意見。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年1月3日