廈門乾照光電股份有限公司
關于公司主營業(yè)務擴產(chǎn)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資擴產(chǎn)方案概述
1、廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）立足于自身發(fā)展戰(zhàn)略
規(guī)劃，綜合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司具體情況的審慎考慮，擬投資 73,658.81 萬元，
用于紅、黃光 LED 芯片及三結砷化鎵太陽能電池的擴產(chǎn)項目。
2、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)
定，本次對外投資事項屬于董事會權限范圍內事項，無需提交公司股東大會審議，
亦不需要經(jīng)過有關部門批準。公司于 2017 年 5 月 5 日召開了第三屆董事會第二
十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于公司主營業(yè)務擴產(chǎn)
的議案》，公司獨立董事就該交易事項發(fā)表了同意的獨立意見。同時公司董事會
授權公司管理層全權辦理相關事宜。
3、本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資擴產(chǎn)方案主要內容
1、投資主體簡介
1）公司名稱：廈門乾照光電股份有限公司
2）成立時間：2006 年 2 月 21 日
3）公司住所：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號
4）法定代表人：金張育
5）注冊資本：人民幣 70,455.3311 萬元
6）經(jīng)營范圍：光電子器件及其他電子器件制造；集成電路制造；半導體分
立器件制造；電子元件及組件制造；照明燈具制造；電光源制造；燈用電器附件
及其他照明器具制造；光伏設備及元器件制造；工程和技術研究和試驗發(fā)展；其
他電子產(chǎn)品零售；信息技術咨詢服務；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務和本企業(yè)
所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務（不另附進出口商品目錄），但
國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動。
2、投資建設地點：揚州乾照光電有限公司（揚州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）
3、投資建設期：2017 年 5 月-2018 年 6 月。
4、投資概況：總投資 73,658.81 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 64,467.09 萬元、
流動資金 9,191.72 萬元，用于實施紅、黃光 LED 芯片及三結砷化鎵太陽能電池
擴產(chǎn)，主要投入設備為 20 臺四元 MOCVD 外延爐和相應芯片生產(chǎn)設備。
5、項目財務評價：經(jīng)測算，項目達產(chǎn)年銷售額為 54,900.46 元，達產(chǎn)年銷售
收入 46,923.47 萬元、稅前利潤 12,438.79 萬元、所得稅后利潤 10,572.97 萬元。
項目的盈利能力較強，并具有較強的抗風險性能力，項目在財務上是可行的。
6、資金來源：公司自有資金。
三、本次投資擴產(chǎn)的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次投資擴產(chǎn)的目的
本次投資擴產(chǎn)，系根據(jù)行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢并結合公司具體情況而定，
是公司踐行戰(zhàn)略規(guī)劃的重要舉措，此次擴產(chǎn)安排產(chǎn)品定位與目標市場定位可行性
強，通過進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，促進企業(yè)工藝升級和產(chǎn)業(yè)升級增強企業(yè)綜合競爭
能力，有利于擴大市場銷售份額，提升公司整體經(jīng)營業(yè)績，鞏固乾照光電作為國
內一流高亮四元 LED 芯片專業(yè)生產(chǎn)商的地位。
2、本次投資擴產(chǎn)對公司的影響
本次對外投資資金，公司以自有資金解決，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生
不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
3、本次投資擴產(chǎn)存在的風險
1）技術人才風險
目前，國內掌握核心技術人才和管理人才極度缺乏，掌握產(chǎn)業(yè)化關鍵技術的
人才更是急缺，主要表現(xiàn)為難以尋找產(chǎn)業(yè)化技術骨干、企業(yè)的相關技術人員的流
失、高層次技術人員的培養(yǎng)成本等。
2）市場風險
市場風險主要體現(xiàn)在國內產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張的同時，產(chǎn)品規(guī)模與市場容量是否相
對應，產(chǎn)能是否得以有效消化，如何應對可能出現(xiàn)的由于國內 LED 芯片行業(yè)產(chǎn)
能過度擴張引起的價格波動，同時也可能面臨海外企業(yè)特別是臺灣企業(yè)對大陸傾
銷產(chǎn)品帶來的價格壓力等。
3）財務風險
目前，公司已經(jīng)形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品獲得市場認可，具備良好的盈利
能力，加之本項目投資資金為自有資金，項目建設財務風險可控性強。但因生產(chǎn)
所需的主要設備關鍵部件要從國外進口，人民幣匯率的波動會對企業(yè)經(jīng)營造成一
定的影響，會造成一定的資金及財務風險。
4）知識產(chǎn)權/專利風險
專利風險主要是來自國外的專利風險，跨國公司進入中國市場往往是專利先
行，他們開始越來越頻繁地使用知識產(chǎn)權利器，在中國最具有市場潛力的領域進
行知識產(chǎn)權布局，同中國企業(yè)搶占市場份額。目前公司也在積極進行知識產(chǎn)權布
局，以利于在將來的專利戰(zhàn)爭中，能夠與國外公司進行交叉授權。
請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、獨立董事意見
獨立董事認為：根據(jù)行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢并結合公司具體情況，本次擴
產(chǎn)有利于提高公司在 LED 行業(yè)的影響力，擴大市場份額，有助于提高上市公司
的整體盈利能力。因此，獨立董事同意公司主營業(yè)務擴產(chǎn)的事項。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 5 月 5 日