江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月10
日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第十四次會議的通知。會
議于2017年4月21日下午在公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)參加董事九名，
實(shí)際參加董事八名,董事周儉因公未能參加會議，委托董事長孫利出席會議并行
使表決權(quán)。會議由董事長孫利主持。公司全體監(jiān)事、高管列席了會議。會議的召
集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2016 年度總經(jīng)理工作報告》；
此項議案以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
二、審議通過《2016 年度董事會工作報告》；
《2016年度董事會工作報告》內(nèi)容詳見公司《2016年年度報告》中第四節(jié)“經(jīng)
營情況討論與分析”、第九節(jié)“公司治理”部分。
獨(dú)立董事趙國平、歐陽令南、尤建新將在2016年年度股東大會上作述職報告。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《2016 年年度報告》及《2016 年年度報告摘要》；
2016年年度報告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于對以前年度會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案》；
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為：本次會計差錯更正，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及國家相
關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，是對以往存在問題的更正，沒有損害公司和全
體股東的合法利益，同意本次對以前年度會計差錯進(jìn)行更正及追溯調(diào)整。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
五、審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告》；
2016年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15005.49萬元，同比增長15.30%，實(shí)現(xiàn)歸屬于
母公司的凈利潤為-5701.03萬元，同比減少虧損83.87%，基本每股收益-0.2851
元。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》；
2016年公司實(shí)現(xiàn)合并報表歸屬于母公司凈利潤-57010255.72元，母公司實(shí)現(xiàn)
稅后利潤-48201112.88 元，累計未分配利潤-892154078.18元。2016年度公司資
金緊張，為了滿足2017年度經(jīng)營資金需求，2016年度未進(jìn)行利潤分配。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
此項議案尚需提交股東大會審議。
七、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
公司獨(dú)立董事對2016年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事
會對2016年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了審核意見。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
八、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
公司獨(dú)立董事對公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》發(fā)表了
獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對該報告發(fā)表了審核意見。保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公
司對公司2016年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查報告，天衡會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天衡專字（2017）00734號《關(guān)于江蘇華盛天龍光
電設(shè)備股份有限公司募集資金存放與使用情況的鑒證報告》。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計
機(jī)構(gòu)的議案》；
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，董事會同意續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司的審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。公司獨(dú)立董事對續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)的議
案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意續(xù)聘。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
此項議案尚需提交股東大會審議。
十、審議通過《關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；
獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
此項議案尚需提交股東大會審議。
十一、審議通過《公司董事會關(guān)于帶強(qiáng)調(diào)事項無保留意見審計報告的專項
說明的議案》；
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公
司董事會關(guān)于帶強(qiáng)調(diào)事項無保留意見審計報告的專項說明》。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
十二、審議通過《關(guān)于提請召開 2016 年度股東大會的議案》。
為審議上述相關(guān)議案，公司定于2017年5月18日下午14：00于公司會議室召
開公司2016年度股東大會。本次股東大會審議事項詳見公司披露于中國證監(jiān)會指
定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大會的通
知》（公告編號：2017-008）。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2017年4月21日