江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月10
日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知。會(huì)
議于2017年4月21日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事九名，
實(shí)際參加董事八名,董事周儉因公未能參加會(huì)議，委托董事長(zhǎng)孫利出席會(huì)議并行
使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持。公司全體監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召
集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
此項(xiàng)議案以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
二、審議通過《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見公司《2016年年度報(bào)告》中第四節(jié)“經(jīng)
營(yíng)情況討論與分析”、第九節(jié)“公司治理”部分。
獨(dú)立董事趙國(guó)平、歐陽(yáng)令南、尤建新將在2016年年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》；
2016年年度報(bào)告全文及摘要詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過《關(guān)于對(duì)以前年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案》；
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及國(guó)家相
關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，是對(duì)以往存在問題的更正，沒有損害公司和全
體股東的合法利益，同意本次對(duì)以前年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正及追溯調(diào)整。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過；
五、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
2016年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15005.49萬元，同比增長(zhǎng)15.30%，實(shí)現(xiàn)歸屬于
母公司的凈利潤(rùn)為-5701.03萬元，同比減少虧損83.87%，基本每股收益-0.2851
元。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
六、審議通過《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
2016年公司實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤(rùn)-57010255.72元，母公司實(shí)現(xiàn)
稅后利潤(rùn)-48201112.88 元，累計(jì)未分配利潤(rùn)-892154078.18元。2016年度公司資
金緊張，為了滿足2017年度經(jīng)營(yíng)資金需求，2016年度未進(jìn)行利潤(rùn)分配。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
七、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
公司獨(dú)立董事對(duì)2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事
會(huì)對(duì)2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了審核意見。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
八、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；
公司獨(dú)立董事對(duì)公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了
獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該報(bào)告發(fā)表了審核意見。保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公
司對(duì)公司2016年度募集資金存放與使用情況出具了專項(xiàng)核查報(bào)告，天衡會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天衡專字（2017）00734號(hào)《關(guān)于江蘇華盛天龍光
電設(shè)備股份有限公司募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》；
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，董事會(huì)同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意續(xù)聘。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十、審議通過《關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十一、審議通過《公司董事會(huì)關(guān)于帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)
說明的議案》；
詳見公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公
司董事會(huì)關(guān)于帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明》。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過；
十二、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2016 年度股東大會(huì)的議案》。
為審議上述相關(guān)議案，公司定于2017年5月18日下午14：00于公司會(huì)議室召
開公司2016年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)詳見公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的通
知》（公告編號(hào)：2017-008）。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2017年4月21日