江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月
10 日以郵件、傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第十一次會議的通知。
會議于 2017 年 4 月 21 日下午在公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應參加監(jiān)事三
名，實際參加監(jiān)事三名，會議由監(jiān)事會主席梁弘毅主持。董事會秘書列席會議。
會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市上
市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《2016年度財務決算報告》；
2016年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入15005.49萬元，同比增長15.30%，實現(xiàn)歸屬于
母公司的凈利潤為-5701.03萬元，同比減少虧損83.87%，基本每股收益-0.2851
元。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》比較客觀
地反映了公司內(nèi)部控制的真實情況。報告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《上市公
司內(nèi)部控制指引》及公司各項內(nèi)部控制制度的情形。
此項議案以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
五、審議通過《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：2016 年度，在募集資金的使用管理上，公司按照《募
集資金管理制度》的規(guī)定進行，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。募集資金的使
用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情況。
此項議案以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
六、審議通過《關于對以前年度會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次會計差錯更正及追溯調(diào)整符合《企業(yè)會計準則》、
《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 19 號—財務信息的披露及相關披
露》的相關規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營和財務狀況，提高了公司會計信息質(zhì)量。董
事會關于該次會計差錯更正及追溯調(diào)整事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和
《公司章程》等相關制度的規(guī)定，同意本次對會計差錯的更正及追溯調(diào)整事項。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
七、審議通過《公司監(jiān)事會關于的意見》。
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設備股份有限公
司監(jiān)事會關于的意
見》。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 21 日