廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
3、本次股東大會(huì)不涉及需特別決議事項(xiàng)。
4、本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召集人：董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：董事長金張育先生
3、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 5 月 26 日（星期五）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 25 日-5 月 26 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 5
月 26 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為 2017 年 5 月 25 日 15:00 至 2017 年 5 月 26 日 15:00 的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）。
6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通
過決定召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 7 名，代表 192,588,327
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.3348%。其中，中小股東及股東授權(quán)委托代
表（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）共 3 名，代表 1,024,300 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1454%。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 4 名，
代表 191,564,027 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.1894%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票參會(huì)的股東共 3 名，代表 1,024,300 股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1454%。
8、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，
公司聘請(qǐng)的律師到會(huì)見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，與會(huì)股東審議了以
下議案：
1、審議通過《關(guān)于推選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
商敬軍先生當(dāng)選。表決結(jié)果：同意 191,575,627 股，占出席會(huì)議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.4742%；反對(duì) 1,012,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.5258%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份
比例 5%以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 11,600 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1325%；反對(duì) 1,012,700 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8675%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。
2、審議通過《關(guān)于聘任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 191,575,627 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4742%；反對(duì) 1,012,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5258%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 11,600 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 1.1325%；反對(duì) 1,012,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 98.8675%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司股東正德遠(yuǎn)盛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)化私募基金、正德鑫盛一號(hào)投資私募基金及
其一致行動(dòng)人和聚鑫盛一號(hào)基金為關(guān)聯(lián)股東，合計(jì)持股 110,000,000 股，已回避
表決。
表決結(jié)果：同意 81,575,627 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
98.7738%；反對(duì) 1,012,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.2262%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 11,600 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 1.1325%；反對(duì) 1,012,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 98.8675%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見
經(jīng)公司聘請(qǐng)，北京市海問律師事務(wù)所指派楊子江律師、錢珍律師現(xiàn)場(chǎng)見證本
次會(huì)議，并出具如下法律意見：本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出
席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的
有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市海問律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 26 日