廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，對
公司此次的事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：
一、對《關(guān)于對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的事前認(rèn)可意見
經(jīng)審閱相關(guān)資料并詢問公司本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況，我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交
易符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體
股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的行為。同時(shí)，有助于公司在新興產(chǎn)業(yè)
領(lǐng)域的布局和拓展，加強(qiáng)公司對新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新行業(yè)的理解。
因此，我們同意將本次對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會審議。
二、對《關(guān)于聘任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)
持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，勤勉盡責(zé)的完成了公司 2016 年度審計(jì)工作。
為保證審計(jì)工作的連貫性，我們同意續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請公司董事會審議確定。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 5 月 5 日