東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于向控股子公司增資的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股子公司東旭（昆
山）顯示材料有限公司（以下簡稱“東旭昆山”）通知：東旭昆山近日已經(jīng)完成
使用募集資金增加注冊資本的工商變更登記，并取得變更后的營業(yè)執(zhí)照。
一、增資事項概述
公司控股子公司東旭昆山是公司 2015 年非公開發(fā)行募集資金投資項目“第
5 代 TFT-LCD 用彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線項目”實施主體。根據(jù)公司 2015 年第
一次臨時股東大會授權(quán)，公司第八屆八次董事會審議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)
行募集資金對控股子公司東旭（昆山）顯示材料有限公司增資的議案》，同意公
司使用 2015 年非公開發(fā)行募集資金 40,000 萬元對東旭昆山進行增資，本次增資
用于增加?xùn)|旭昆山的注冊資本。
公司以昆山眾信資產(chǎn)評估事務(wù)所出具的昆眾信評報字（2017）第 235 號評估
報告確認的凈資產(chǎn) 49,953.47 萬元為依據(jù)，與昆山開發(fā)區(qū)國投控股有限公司協(xié)商
一致，決定由公司單方面使用募集資金以 1 元/注冊資本對東旭昆山進行增資，
將東旭昆山注冊資本由 50,000 萬元增加至 90,000 萬元，增資完成后公司持有東
旭昆山 88.89%股權(quán)，昆山開發(fā)區(qū)國投控股有限公司持有東旭昆山 11.11%股權(quán)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次增資事項不構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易。
二、被增資公司基本情況
1、被增資公司工商信息
公司名稱：東旭（昆山）顯示材料有限公司
注冊號： 9132058332391312X0
注冊資本：90,000 萬元人民幣
法定代表人：王立鵬
成立時間：2014 年 12 月 23 日
住所：昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蓬溪北路 500 號
經(jīng)營范圍：平板顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；以下限下屬分支機構(gòu)經(jīng)營：彩色濾光片
的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及維修服務(wù)；光電子器件及其他電子器件的研發(fā)、設(shè)
計、銷售及維修服務(wù)；電真空玻璃器件及配套電子元器件的銷售及維修服務(wù)。（前
述經(jīng)營項目中法律、行政法規(guī)規(guī)定許可經(jīng)營、限制經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外）（依
法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與公司關(guān)系：公司持有東旭昆山 80%股份，昆山開發(fā)區(qū)國投控股有限公司持
有東旭昆山 20%股份，東旭昆山為公司控股子公司。
2、出資方式：以募集資金增加注冊資本。
3、最近一年又一期的主要財務(wù)指標：
截至 2016 年 12 月 31 日，東旭昆山的總資產(chǎn)為 53,383.76 萬元，總負債為
3,525.94 萬元，凈資產(chǎn) 49,857.82 萬元。2016 年度東旭昆山營業(yè)收入 0.00 萬元，
凈利潤-103.20 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2017 年 9 月 30 日，東旭昆山的總資產(chǎn)為 53,402.25 萬元，總負債為
3,590.88 萬元，凈資產(chǎn) 49,811.37 萬元。2017 年 1-9 月東旭昆山營業(yè)收入 0.00
萬元，凈利潤-46.45 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
4、完成增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
三、本次增資的目的和對公司的影響
東旭昆山是公司 2015 年非公開發(fā)行募集資金投資項目第 5 代 TFT-LCD 用彩
色濾光片（CF）生產(chǎn)線項目實施主體，本次增資有利于加速公司彩色濾光片項目
建設(shè)進度，有利于實現(xiàn)公司光電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速的發(fā)展。
四、保薦機構(gòu)出具的意見
保薦機構(gòu)經(jīng)核查認為：
1、根據(jù)《東旭光電科技有限公司昆山開發(fā)區(qū)國投控股有限公司關(guān)于合資設(shè)
立東旭（昆山）顯示材料有限公司的協(xié)議》約定，昆山開發(fā)區(qū)國投控股有限公司
放棄按其出資比例繼續(xù)增資的優(yōu)先權(quán)，公司使用 2015 年非公開發(fā)行募集資金
40,000 萬元對東旭昆山進行增資符合協(xié)議相關(guān)約定。
2、本次增資價格以昆山眾信資產(chǎn)評估事務(wù)所出具的昆眾信評報字（2017）
第 235 號評估報告為依據(jù)，公司與昆山開發(fā)區(qū)國投控股有限公司協(xié)商一致，以 1
元/注冊資本進行增資，未損害公司及全體股東的利益。
3、本次增資已經(jīng)公司八屆八次董事會審議通過，通過東旭昆山股東會決議，
符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
五、備查文件
1、八屆八次董事會決議；2015 年第一次臨時股東大會決議；
2、國有（集體）資產(chǎn)評估項目備案表；
3、廣州證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金向控股子公司增資事項的
核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 6 日