北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于深圳證券交易所對(duì)公司問(wèn)詢函的回復(fù)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到深圳
證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公
司的問(wèn)詢函》（中小板問(wèn)詢函【2017】第 647 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“問(wèn)詢函”），公
司組織相關(guān)部門對(duì)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真討論和分析，現(xiàn)就問(wèn)詢函所提問(wèn)題及公司
相關(guān)回復(fù)說(shuō)明公告如下：
2017 年 11 月 29 日，你公司披露《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，你公
司擬與江西金融發(fā)展集團(tuán)股份有限公司共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，首期規(guī)模為 5
億元，其中你公司出資 1.5 億元。同時(shí)，你公司披露《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》，
你公司正在參與某地方政府的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的投資洽談，你公司擬參與
創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)管管理，預(yù)計(jì)投資金額約 6 億元。此外，你
公司披露《關(guān)于大股東股份質(zhì)押的公告》，截至目前，你公司控股股東北京弘
高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資有限公司合計(jì)持有你公司股份
611,251,552 股，其中累計(jì)質(zhì)押股份 424,125,769 股, 占其持有你公司股份總數(shù)的
69.39%。
1、你公司擬出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金以及投資創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的資金來(lái)源。
回復(fù)：（1）、公司與江西金融發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “江西金
融”）簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中合作事項(xiàng)之一是擬共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。公
司的戰(zhàn)略是整合大建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，江西金融是一家資本雄厚的區(qū)域內(nèi)綜合金融
服務(wù)及產(chǎn)融投資運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè)，雙方擬通過(guò)整合彼此優(yōu)勢(shì)資源，設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基
金，基金首期規(guī)模為 5 億元，公司擬出資 1.5 億元，江西金融及合作機(jī)構(gòu)出資
1 億元，江西金融向社會(huì)募集 2.5 億元，公司的資金來(lái)源方式主要為自有資金
與對(duì)外籌資相結(jié)合的方式，同時(shí)也會(huì)借助江西金融的融資支持。
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公司與江西金融簽署的協(xié)議為框架意向性協(xié)議，具體合作內(nèi)容、合作條件尚
需進(jìn)一步洽談，最終以簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。正式的協(xié)議簽訂后，并購(gòu)基金具體
的出資額和出資時(shí)間將根據(jù)并購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際推進(jìn)情況逐步確定。
（2）、公司正在參與某地方政府的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的投資洽談，擬建設(shè)以
建筑裝配化研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)意、建筑及建筑裝飾設(shè)計(jì)創(chuàng)意、咨詢策劃創(chuàng)意為主的創(chuàng)意
產(chǎn)業(yè)園區(qū)。公司是一家以創(chuàng)意設(shè)計(jì)為核心，設(shè)計(jì)和施工一體化的大型建筑裝飾公
司，長(zhǎng)期致力于大建設(shè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)是公司著力發(fā)展的重要
板塊之一（其中包括文旅地產(chǎn)、特色小鎮(zhèn)等）。
目前，公司正在就產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃定位、政府優(yōu)惠支持政策、園區(qū)的投資建
設(shè)運(yùn)營(yíng)、資金安排等事項(xiàng)跟地方政府進(jìn)行洽談，該事項(xiàng)尚存在較大的不確定性。
創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的投資金額，是公司在前期工作的基礎(chǔ)上進(jìn)行的初步測(cè)算，
公司的資金來(lái)源主要為自有資金及對(duì)外籌資相結(jié)合的方式，同時(shí)也會(huì)與長(zhǎng)期合作
的金融機(jī)構(gòu)和地產(chǎn)投資商進(jìn)行合作。目前，國(guó)家大力鼓勵(lì)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，
地方政府也會(huì)在土地政策、稅收政策、財(cái)政政策等方面給予支持，將對(duì)項(xiàng)目的融
資起到積極作用，項(xiàng)目的建設(shè)資金將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度逐步落實(shí)到位。目前，該
事項(xiàng)尚在洽談中，存在較大的不確定性，提請(qǐng)投資者注意。
2、2017 年 11 月 1 日，你公司股票因擬簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議停牌，并于
11 月 9 日、11 月 29 日分別因洽談另一項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議、擬參與創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)
目投資事項(xiàng)申請(qǐng)股票繼續(xù)停牌，請(qǐng)你公司對(duì)與股票停牌相關(guān)的信息披露進(jìn)行全
面自查，說(shuō)明你公司的信息披露是否合法合規(guī)以及是否充分披露相關(guān)投資事項(xiàng)
的風(fēng)險(xiǎn)。
回復(fù)：2017 年 11 月 1 日，公司因擬簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)公司向深圳
證券交易所申請(qǐng)，發(fā)布了《重大事項(xiàng)停牌公告》，公司股票自 2017 年 11 月 1
日開市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。2017 年 11 月 15 日，公司披露了
《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，公司與北京青旅領(lǐng)澤文化發(fā)展有限公司就特
色小鎮(zhèn)及產(chǎn)業(yè)園開發(fā)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第十條“上市公司因簽訂重大合同或
戰(zhàn)略性協(xié)議申請(qǐng)停牌的，停牌時(shí)間不得超過(guò) 10 個(gè)交易日”的規(guī)定。同時(shí)，公司
在 2017 年 11 月 15 日發(fā)布的《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》中作了如下風(fēng)險(xiǎn)
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提示：“本協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，各項(xiàng)具體事宜以各方簽署正式協(xié)議中的約定為
準(zhǔn)。本協(xié)議的簽署對(duì)公司短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響”。
2017 年 11 月 15 日，由于公司正在洽談另一項(xiàng)重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)公
司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司發(fā)布了《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》，公司股票自
2017 年 11 月 15 日開市起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。2017 年
11 月 29 日，公司披露了《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，公司與江西金融
在綜合金融服務(wù)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第十條“上市公司因簽訂重大合同或戰(zhàn)略
性協(xié)議申請(qǐng)停牌的，停牌時(shí)間不得超過(guò) 10 個(gè)交易日”的規(guī)定，同時(shí)，公司在 2017
年 11 月 29 日發(fā)布的《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》中做出了如下的風(fēng)險(xiǎn)提示：
“本次簽訂的協(xié)議為框架性協(xié)議，協(xié)議中約定的具體合作事項(xiàng)尚需簽署正式協(xié)議，
正式協(xié)議的簽訂及具體合作事項(xiàng)的推進(jìn)可能存在一定的不確定性，提請(qǐng)投資者注
意?！?br/> 2017 年 11 月 29 日，因公司正在參與某地方政府的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的投
資洽談，預(yù)計(jì)投資金額約 6 億元，投資金額預(yù)計(jì)達(dá)到《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，發(fā)
布了《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》，公司股票自 2017 年 11 月 29 日開市起繼續(xù)
停牌，停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)務(wù)
備忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第九條“上市公司因籌劃購(gòu)買或出售資
產(chǎn)（含股權(quán)）、對(duì)外投資事項(xiàng)申請(qǐng)停牌的，（一）公司因籌劃購(gòu)買或出售資產(chǎn)、
對(duì)外投資事項(xiàng)申請(qǐng)停牌的，相關(guān)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到《股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股
東大會(huì)審議的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（三）公司因籌劃購(gòu)買或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資事項(xiàng)申請(qǐng)
停牌的，停牌時(shí)間不得超過(guò) 10 個(gè)交易日”的規(guī)定。同時(shí)，公司在 2017 年 11 月
29 日發(fā)布的《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》中作出了如下風(fēng)險(xiǎn)提示“本次重大對(duì)外
投資事項(xiàng)尚在商談之中，上述事項(xiàng)存在較大不確定性”。
經(jīng)自查，公司的停牌及相關(guān)信息披露均嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄
第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行，并充分
披露了相關(guān)合作事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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3、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明你公司控股股東將其所持有的你公司股份質(zhì)押的主要原因、
質(zhì)押融資的主要用途以及未能如期償還融資款項(xiàng)的原因。
回復(fù)：回復(fù)：公司控股股東將其所持有的公司股份質(zhì)押的主要原因：與證券
公司等機(jī)構(gòu)辦理股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)，將股票質(zhì)押給證券公司等機(jī)構(gòu)，向其進(jìn)行
借款融資。另外，有部分股票質(zhì)押用于為上市公司向金融機(jī)構(gòu)貸款提供擔(dān)保。
控股股東辦理股票質(zhì)押借款融資的主要用途是用于其自身對(duì)外投資、日常經(jīng)
營(yíng)補(bǔ)充流動(dòng)資金、對(duì)外借款、支付利息等。
控股股東未能如期償還融資款項(xiàng)的原因是控股股東的流動(dòng)資金不足，資金周
轉(zhuǎn)出現(xiàn)暫時(shí)困難。
4、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明截至目前你公司控股股東實(shí)施業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)倪M(jìn)展以及后續(xù)的時(shí)
間安排。
回復(fù)：2017年11月15日，公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于
擬回購(gòu)注銷公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的議案》，公司
控股股東弘高慧目、弘高中太擬以股份結(jié)合現(xiàn)金的方式進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，其中合計(jì)
應(yīng)注銷的股份數(shù)量139,203,893股、合計(jì)應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額13,920,390元。
其中，弘高慧目應(yīng)注銷的股份數(shù)量是70,782,809股、弘高中太應(yīng)注銷的股份數(shù)量
是68,421,084股，弘高慧目應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是7,078,281元，弘高中太
應(yīng)返還給公司的現(xiàn)金金額是6,842,109元；
截至目前，弘高慧目已向公司支付現(xiàn)金7,078,281元，弘高慧目在業(yè)績(jī)補(bǔ)償
方案中應(yīng)承擔(dān)現(xiàn)金返還的義務(wù)已履行完畢。弘高中太尚未完成現(xiàn)金補(bǔ)償。
截至目前，弘高慧目所持有的本公司股票310,811,006股（占公司總股本的
30.30%,占其持有公司股份總數(shù)的100%）、弘高中太所持有的本公司股票
300,440,546股（占公司股份總數(shù)的29.29%，占其持有公司股份總數(shù)的100%）被
司法凍結(jié)，上述凍結(jié)行為致使弘高慧目、弘高中太暫時(shí)不能辦理股份注銷，因此，
控股股東暫時(shí)無(wú)法實(shí)施股份注銷補(bǔ)償。
公司將督促弘高中太盡快返還現(xiàn)金補(bǔ)償款。弘高慧目、弘高中太正在積極與
凍結(jié)所涉及的標(biāo)的證券質(zhì)權(quán)人協(xié)商溝通后續(xù)處理方案以解除股票凍結(jié)狀態(tài)，包括
不限于還款、重新簽訂融資協(xié)議、向法院申請(qǐng)減少凍結(jié)數(shù)量等方式。目前，弘高
慧目已向法院申請(qǐng)解除對(duì)持有上市公司股份的超額凍結(jié),以盡快完成股份注銷補(bǔ)
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償。公司將密切關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展，提醒弘高慧目、弘高中太嚴(yán)格履行業(yè)績(jī)補(bǔ)
償承諾，協(xié)助其盡快完成業(yè)績(jī)補(bǔ)償事宜，屆時(shí)公司將及時(shí)對(duì)外披露。
5、你公司認(rèn)為應(yīng)予說(shuō)明的其它事項(xiàng)。
回復(fù)：無(wú)。
公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有公開披露的信息
均以在上述指定媒體刊載的正式公告為準(zhǔn)。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017年12月6日
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