廣東正業(yè)科技股份有限公司獨立董事
關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)的有
關規(guī)定，我們作為廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
現(xiàn)對公司第三屆董事會第十八次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于 2016 年度部分日常關聯(lián)交易補充確認的獨立意見
經核查，我們認為：2016 年度部分日常關聯(lián)交易補充確認事項已獲公司第
三屆第十八次董事會審議通過，履行了關聯(lián)交易決策程序，無相關聯(lián)董事需要回
避表決。審議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。公司補充確認的 2016
年度實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項，按一般商業(yè)條款進行，公平合理，價格公允，
不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。全體獨立董事一致同意對
2016 年度部分日常關聯(lián)交易補充確認。
二、關于 2017 年度日常關聯(lián)交易預計事項的獨立意見
經核查，我們認為：公司董事會對 2017 年日常關聯(lián)交易預計情況符合公司
實際，關聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，
交易定價公允合理，未損害公司及其他股東特別是中小股東利益。
《關于 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》的決策及表決程序合法、合規(guī)。
公司 2017 年度日常關聯(lián)交易是為了滿足集銀科技日常正常業(yè)務開展的需要，日
常關聯(lián)交易的定價是合理的，符合公司和全體股東的利益。本次關聯(lián)交易遵循了
公平、公正、自愿、誠信的原則，關聯(lián)交易事項按一般商業(yè)條款達成，不存在損
害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
三、關于募集資金投資項目結項并將結余資金永久補充流動資金的獨立意
見
公司獨立董事一致認為：公司募集資金投資項目結項并將結余資金永久補充
流動資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營業(yè)務拓展對流動資
金的需求，降低財務費用，有利于提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。本
次補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變該
項募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《中華人民共和國公司法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司獨立董事一致
同意募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金。
四、關于調整公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的獨立意見
通過調查了解，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬確定方案是依據(jù)公司
所處行業(yè)的薪酬水平，結合公司的實際經營情況而定，有利于充分調動公司部分
董事、高級管理人員的工作積極性和工作效率，助力公司業(yè)績快速穩(wěn)健發(fā)展。薪
酬的調整不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律法規(guī)及《公司章
程》等相關規(guī)定，同意將調整方案提交公司股東大會審議。
五、關于聘任公司董事會秘書的獨立意見
經查實，公司第三屆董事會第十八次會議對于董事會秘書的聘任符合《公司
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，程序
合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
經審核，王巍先生具備履行董事會秘書職責所需的專業(yè)知識和能力，具有良
好的職業(yè)道德和個人品德，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔任公司董事會秘書的情形，王巍先生的董事會秘書任職
資格已經深圳證券交易所審核無異議。鑒于上述情況，同意聘任王巍先生為公司
董事會秘書。
六、關于公司投資建設正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項目的獨
立意見
公司擬投資正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項目。智能裝備工業(yè)園
項目地點位于東莞市松山湖東莞生態(tài)園南園路南側，該項目投資金額約為 2.8 億
元；總部地點位于東莞市松山湖北部工業(yè)城科技九路南側，該項目投資金額約為
3.5 億元。智能裝備工業(yè)園項目的建設將有助于提高公司產能，擴大公司智能裝
備及高端材料的市場占有率，加快全產業(yè)鏈的整合步伐；有利于提升公司的核心
競爭力和持續(xù)盈利能力，推動公司持續(xù)實現(xiàn)規(guī)模與效益的倍增，為公司的持續(xù)發(fā)
展注入新的競爭活力。正業(yè)科技總部項目的建設有助于實現(xiàn)對信息、技術等各項
資源的快速整合，提升公司的整體運營水平和管理效率，提高公司的產品研發(fā)水
準。該事項表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)的規(guī)
定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益。因此，我們同意
公司投資建設正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項目的事項。
此頁無正文，為《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨立董關于第三屆董事會第十
八次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁
獨立董事：
彭真軍
何堅明
肖 萬
2017 年 7 月 11 日