廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)的有
關(guān)規(guī)定，我們作為廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，
現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)事項(xiàng)已獲公司第
三屆第十八次董事會(huì)審議通過，履行了關(guān)聯(lián)交易決策程序，無相關(guān)聯(lián)董事需要回
避表決。審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。公司補(bǔ)充確認(rèn)的 2016
年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，按一般商業(yè)條款進(jìn)行，公平合理，價(jià)格公允，
不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。全體獨(dú)立董事一致同意對(duì)
2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)。
二、關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì) 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況符合公司
實(shí)際，關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項(xiàng)符合市場原則，
交易定價(jià)公允合理，未損害公司及其他股東特別是中小股東利益。
《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的決策及表決程序合法、合規(guī)。
公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足集銀科技日常正常業(yè)務(wù)開展的需要，日
常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)是合理的，符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了
公平、公正、自愿、誠信的原則，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)按一般商業(yè)條款達(dá)成，不存在損
害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
三、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意
見
公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展對(duì)流動(dòng)資
金的需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。本
次補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變該
項(xiàng)募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《中華人民共和國公司法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事一致
同意募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
四、關(guān)于調(diào)整公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見
通過調(diào)查了解，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬確定方案是依據(jù)公司
所處行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況而定，有利于充分調(diào)動(dòng)公司部分
董事、高級(jí)管理人員的工作積極性和工作效率，助力公司業(yè)績快速穩(wěn)健發(fā)展。薪
酬的調(diào)整不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章
程》等相關(guān)規(guī)定，同意將調(diào)整方案提交公司股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
經(jīng)查實(shí)，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議對(duì)于董事會(huì)秘書的聘任符合《公司
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，程序
合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
經(jīng)審核，王巍先生具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和能力，具有良
好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形，王巍先生的董事會(huì)秘書任職
資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。鑒于上述情況，同意聘任王巍先生為公司
董事會(huì)秘書。
六、關(guān)于公司投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目的獨(dú)
立意見
公司擬投資正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目。智能裝備工業(yè)園
項(xiàng)目地點(diǎn)位于東莞市松山湖東莞生態(tài)園南園路南側(cè)，該項(xiàng)目投資金額約為 2.8 億
元；總部地點(diǎn)位于東莞市松山湖北部工業(yè)城科技九路南側(cè)，該項(xiàng)目投資金額約為
3.5 億元。智能裝備工業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)將有助于提高公司產(chǎn)能，擴(kuò)大公司智能裝
備及高端材料的市場占有率，加快全產(chǎn)業(yè)鏈的整合步伐；有利于提升公司的核心
競爭力和持續(xù)盈利能力，推動(dòng)公司持續(xù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的倍增，為公司的持續(xù)發(fā)
展注入新的競爭活力。正業(yè)科技總部項(xiàng)目的建設(shè)有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)信息、技術(shù)等各項(xiàng)
資源的快速整合，提升公司的整體運(yùn)營水平和管理效率，提高公司的產(chǎn)品研發(fā)水
準(zhǔn)。該事項(xiàng)表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益。因此，我們同意
公司投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目的事項(xiàng)。
此頁無正文，為《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董關(guān)于第三屆董事會(huì)第十
八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁
獨(dú)立董事：
彭真軍
何堅(jiān)明
肖 萬
2017 年 7 月 11 日