有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)
議通知和材料于 2017 年 11 月 25 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 12 月 5 日
在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議由
公司監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。公司董事會(huì)秘書上官永恒先生列席本次會(huì)議。
本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法
有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予
數(shù)量的議案》
公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)
議案，并授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理。鑒于原 129 名激勵(lì)對(duì)
象中，有 2 名激勵(lì)對(duì)象離職，董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名
單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。
調(diào)整后，公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由 129 人調(diào)整為 127 人，授
予的限制性股票總數(shù)由 838 萬(wàn)股調(diào)整為 830 萬(wàn)股。調(diào)整后的名單詳見(jiàn)公司同日披
露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公
司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。
調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律、法
規(guī)所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象的條件，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資
格合法、有效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有
研新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及
授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2017-040）。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
2、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的授予激勵(lì)對(duì)象是否符合首次
授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：
（1）除 2 名激勵(lì)對(duì)象離職，本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象與公司 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的授予激勵(lì)對(duì)象
相符。
（2）本次擬被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《公司章程》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定
的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公
司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性
股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。
（3）公司和本次授予激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司
本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。
同意確定以 2017 年 12 月 5 日為授予日，向 127 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票
830 萬(wàn)股，授予價(jià)格為 5.75 元/股。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有
研新材料股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：
2017-041）。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 6 日