有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆臨時(shí)董事會(huì)第四十二
會(huì)議通知和材料于 2017 年 11 月 25 日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 12 月 5
日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予
數(shù)量的議案》
公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)
議案，并授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理。鑒于原 129 名激勵(lì)對(duì)
象中，有 2 名激勵(lì)對(duì)象離職，董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名
單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。
調(diào)整后，公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由 129 人調(diào)整為 127 人，授
予的限制性股票總數(shù)由 838 萬(wàn)股調(diào)整為 830 萬(wàn)股。
調(diào)整后的名單詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的《有研新材料股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）》。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有
研新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及
授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2017-040）。
公司董事李紅衛(wèi)先生、王興權(quán)先生為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，已回避
表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
2、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有
關(guān)規(guī)定以及公司 2017 年 11 月 24 日召開(kāi)的 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，
經(jīng)認(rèn)真核查，董事會(huì)認(rèn)為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，同意確
定以 2017 年 12 月 5 日為授予日，向 127 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 830 萬(wàn)股，
授予價(jià)格為 5.75 元/股。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有研
新材料股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：
2017-041）。
公司董事李紅衛(wèi)先生、王興權(quán)先生為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，已回避
表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 6 日