華榮科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年12月22日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 12 月 22 日 13 點 00 分
召開地點：上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555 號 A 棟 4 樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017 年 12 月 22 日
至 2017 年 12 月 22 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《華榮科技股份有限公司關(guān)于修改公司的 √
議案》
2 《華榮科技股份有限公司關(guān)于股東大會議事規(guī)則 √
的議案》
3 《華榮科技股份有限公司關(guān)于董事會議事規(guī)則的 √
議案》
4 《華榮科技股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會議事規(guī)則的 √
議案》
5 《華榮科技股份有限公司關(guān)于募集資金管理制度 √
的議案》
6 《華榮科技股份有限公司關(guān)于獨立董事制度的議 √
案》
7 《華榮科技股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保管理制度 √
的議案》
8 《華榮科技股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易決策制度 √
的議案》
9 《華榮科技股份有限公司關(guān)于投資管理制度的議 √
案》
10 《華榮科技股份有限公司關(guān)于信息披露管理制度 √
的議案》
11 《華榮科技股份有限公司關(guān)于投資者關(guān)系管理制 √
度的議案》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案第 1-3 項及第 5-11 項已經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議審議通過，
第 4 項議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。相關(guān)決議公告及文件已
按照規(guī)定和要求在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體進行披露。
2、 特別決議議案：議案一
須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
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四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603855 華榮股份 2017/12/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席
股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書
（格式見附件 1）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理
登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或
復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件 1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號碼：021-39977562）。在來信
或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證
及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“2017 年第一次臨時股東大會”字樣。信函
登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。上述登記資料，需于
2017 年 12 月 21 日 16:30 前送達(dá)公司董事會辦公室。以傳真方式進行登記的股
東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。
（二）登記時間
2017 年 12 月 21 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
（三）登記地點
上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555 號 A 棟 4 樓會議室。
六、 其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：鄭曉榮
聯(lián)系電話：021-39977112
傳真號碼：021-39977000
電子郵箱：warom@warom.com
聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555 號華榮科技股份有限公司
2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。
3、本次股東大會現(xiàn)場會議的與會股東食宿、交通費用自理。
特此公告。
華榮科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 6 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
華榮科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 12 月 22
日召開的貴公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于修改公司的議案》
2 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于股東大會議事規(guī)則的議案》
3 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于董事會議事規(guī)則的議案》
4 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
5 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于募集資金管理制度的議案》
6 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于獨立董事制度的議案》
7 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于對外擔(dān)保管理制度的議案》
8 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于關(guān)聯(lián)交易決策制度的議案》
9 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于投資管理制度的議案》
10 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于信息披露管理制度的議案》
11 《華榮科技股份有限公司關(guān)
于投資者關(guān)系管理制度的議
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50