廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2017 年 12 月 6 日以現(xiàn)場表決的方式在公司
會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知已于 2017 年 12 月 1 日以郵件和電話形式發(fā)出。本
次會(huì)議由董事長柴國生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7
人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》。
2017 年 11 月 24 日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國證監(jiān)
會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（172168 號(hào)）（以下簡稱“《反饋意見
通知書》”）。
根據(jù)《反饋意見通知書》的相關(guān)要求及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司
實(shí)際情況，董事會(huì)同意公司修訂《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雪萊特光電
科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）
（修訂稿）》及其摘要。
三、備查文件
《第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 6 日