廣東正業(yè)科技股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開和出席情況
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 21 日以公
告形式在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站刊登了《關于召開
2016 年年度股東大會的通知（更新后）》（公告編號：2017-038）。本次股東
大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，其中現(xiàn)場會議于 2017 年 5 月
10 日（星期三）下午 2:00 在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號廣東正業(yè)
科技股份有限公司一樓培訓室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次股東大會由董事會召
集，董事長徐地華先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證
律師出席的本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章
程》的規(guī)定。
本次大會網(wǎng)絡投票時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月10日（星期三）下午2點
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時
間為：2017 年 5 月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2017 年 5 月 9 日下午 15:00 至
2017 年 5 月 10 日下午 15:00 期間的任意時間。
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共 10 人，代表股份
116,385,167 股，占公司有表決權總股份的 59.0465%。其中：出席現(xiàn)場會議的股
東及股東代表共 9 人，代表股份 116,382,384 股，占公司有表決權總股份的
59.0450%；參加網(wǎng)絡投票的股東 1 人，代表股份 2,783 股，占公司有表決權總股
份的 0.0014%。其中持股 5%以下中小股東 8 人，所持股份合計 15,135,165 股，
占公司總股份的 7.68%。
三、提案審議與表決情況
與會股東及其代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，表決形成
如下決議：
1、審議通過了《關于 2016 年年度報告及摘要的議案》。
具體表決結果如下：同意 116,382,384 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 99.9976%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；
棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。其中出席會
議的持股 5%以下中小股東表決結果：同意 15,132,382 股，占出席本次股東大會
有表決權股份總數(shù)的 13.002%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總
數(shù)的 0%；棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。
2、審議通過了《關于 2016 年度董事會工作報告的議案》。
具體表決結果如下：同意 116,382,384 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 99.9976%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；
棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。其中出席會
議的持股 5%以下中小股東表決結果：同意 15,132,382 股，占出席本次股東大會
有表決權股份總數(shù)的 13.002%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總
數(shù)的 0%；棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。
3、審議通過了《關于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
具體表決結果如下：同意 116,382,384 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 99.9976%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；
棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。其中出席會
議的持股 5%以下中小股東表決結果：同意 15,132,382 股，占出席本次股東大會
有表決權股份總數(shù)的 13.002%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總
數(shù)的 0%；棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。
4、審議通過了《關于 2016 年度財務決算報告的議案》
具體表決結果如下：同意 116,382,384 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 99.9976%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；
棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。其中出席會
議的持股 5%以下中小股東表決結果：同意 15,132,382 股，占出席本次股東大會
有表決權股份總數(shù)的 13.002%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總
數(shù)的 0%；棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。
5、審議通過了《關于 2016 年度利潤分配方案的議案》
具體表決結果如下：同意 116,382,384 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 99.9976%；反對 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
0.0024%；棄權 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。其中出席會
議的持股 5%以下中小股東表決結果：同意 15,132,382 股，占出席本次股東大會
有表決權股份總數(shù)的 13.002%；反對 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 0.0024%；棄權 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
6、審議通過了《關于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
具體表決結果如下：同意 116,382,384 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 99.9976%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；
棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。其中出席會
議的持股 5%以下中小股東表決結果：同意 15,132,382 股，占出席本次股東大會
有表決權股份總數(shù)的 13.002%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總
數(shù)的 0%；棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。
7、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
具體表決結果如下：同意 116,382,384 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 99.9976%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；
棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。其中出席會
議的持股 5%以下中小股東表決結果：同意 15,132,382 股，占出席本次股東大會
有表決權股份總數(shù)的 13.002%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總
數(shù)的 0%；棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。
8、審議通過了《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計機構的議案》
具體表決結果如下：同意 116,382,384 股，占出席本次股東大會有表決權股
份總數(shù)的 99.9976%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；
棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。其中出席會
議的持股 5%以下中小股東表決結果：同意 15,132,382 股，占出席本次股東大會
有表決權股份總數(shù)的 13.002%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總
數(shù)的 0%；棄權 2,783 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0024%。
四、律師出具的法律意見
律師事務所李忠律師、梁曉華律師出席本次股東大會，并出具法律意見。結
論意見認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、《股
東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格有效，本次
股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、公司 2016 年年度股東大會決議；
2、公司 2016 年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 10 日