深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十三次
會(huì)議于 2017 年 12 月 6 日 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年 12 月 1
日以書面或電子郵件方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方
式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董事
長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合
《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
同意聘任王廣彥先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆
董事會(huì)屆滿之日止。關(guān)于王廣彥先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并于同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 6 日
附件：王廣彥先生簡(jiǎn)歷
王廣彥，男，1978 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2003 年 7
月畢業(yè)于鄭州大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。職業(yè)經(jīng)歷：2003 年 7 月至
2004 年 8 月，就職于科迪（食品）集團(tuán)股份有限公司，任會(huì)計(jì)；2004 年 8 月至
2006 年 9 月，就職于河南新天明廣告信息傳播有限公司，任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2006 年 7
月至 2011 年 10 月，就職于深圳市唐碼之光廣告有限公司，任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2011 年
10 月至 2013 年 8 月，就職于深圳市華夏之光廣告發(fā)展有限公司，任財(cái)務(wù)總監(jiān)；
2013 年 8 月至 2016 年 1 月，就職于深圳市博瑞之光廣告有限公司，任運(yùn)營(yíng)部副
總經(jīng)理；2016 年 1 月至 2017 年 11 月，就職于深圳華夏星光文化傳播有限公司，
任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、董事。
王廣彥先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在列入失信被執(zhí)行人員名單的情況，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人
員的情形。