深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次
會議于 2017 年 12 月 6 日 10:00 在公司會議室召開，會議通知于 2017 年 12 月 1
日以書面或電子郵件方式送達公司全體董事，本次會議采用現(xiàn)場結合通訊表決方
式。本次會議公司應參加會議董事 11 名，實際參加會議董事 11 名。會議由董事
長劉虎軍先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議召開符合
《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
的有關規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
一、審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》
同意聘任王廣彥先生為公司財務總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至本屆
董事會屆滿之日止。關于王廣彥先生的簡歷詳見附件。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，并于同日披露于中國證監(jiān)會
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十三次會議決議；
2、獨立董事關于相關事項的獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 6 日
附件：王廣彥先生簡歷
王廣彥，男，1978 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2003 年 7
月畢業(yè)于鄭州大學會計專業(yè)，本科學歷，中級會計師。職業(yè)經(jīng)歷：2003 年 7 月至
2004 年 8 月，就職于科迪（食品）集團股份有限公司，任會計；2004 年 8 月至
2006 年 9 月，就職于河南新天明廣告信息傳播有限公司，任財務經(jīng)理；2006 年 7
月至 2011 年 10 月，就職于深圳市唐碼之光廣告有限公司，任財務經(jīng)理；2011 年
10 月至 2013 年 8 月，就職于深圳市華夏之光廣告發(fā)展有限公司，任財務總監(jiān)；
2013 年 8 月至 2016 年 1 月，就職于深圳市博瑞之光廣告有限公司，任運營部副
總經(jīng)理；2016 年 1 月至 2017 年 11 月，就職于深圳華夏星光文化傳播有限公司，
任財務總監(jiān)、董事會秘書、董事。
王廣彥先生與公司的控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東
不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，
未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在列入失信被執(zhí)行人員名單的情況，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人
員的情形。