深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）于
2016 年 12 月 30 日經(jīng)第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第
一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將公司召開 2017 年第一次臨時股東大會的有關(guān)
情況提示如下：
一、會議基本情況
1、會議屆次：2017 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司第三屆董事會第四次會議同意召開本次
股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 1 月 18 日（周三）下午 14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為
2017 年 1 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2017 年 1 月 17 日下午 15：00-2017
年 1 月 18 日下午 15：00 期間任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場
會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一
次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東。本次股東大會的股權(quán)登記日
為：2017 年 1 月 13 日。凡于股權(quán)登記日 2017 年 1 月 13 日下午收市時在中國結(jié)
算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均
有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東
代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1
棟六樓 1 號會議室。
二、會議審議事項、披露情況
1、審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
2、審議《關(guān)于全資子公司浙江瑞豐光電有限公司向銀行申請綜合授信的議
案》
3、審議《關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過。議案 3 經(jīng)獨立董事發(fā)
表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 1 月 3 日在中國證監(jiān)會指定的信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的披露信息。上述議案需經(jīng)股東大
會以特別決議通過。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會議的，須持有代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持有法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理
人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托
書（附件二）和法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用傳真或電子郵件的方式登記，并填寫《參會股東登記表》
（附件一），與前述登記文件遞交公司，以便登記確認(rèn)。
（4）本次會議不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 1 月 16 日至 2017 年 1 月 17 日(上午 9:00—下午 17:00)；
2017 年 1 月 18 日(9:00—13:40)，股東大會正式開始前 20 分鐘停止股東登記。
3、登記地點及電子郵件寄送地址：公司董事會辦公室（深圳市光明新區(qū)公
明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓），如通過電子郵件方式登記，請在郵件
主題上標(biāo)注“股東大會”并寄送至如下電子郵箱地址：yafang.liu@refond.com；
如傳真請至如下傳真號碼：0755－66821166。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
五、其他事項
1、聯(lián)系人：劉雅芳
聯(lián)系電話：0755-66831166
傳真號碼；0755-66821166
2、本次會議會期暫定 14:00-16:00，與會股東或委托代理人的費用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、第三屆董事會第四次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017 年 1 月 3 日
附件一：《股東大會參會股東登記表》
附件二：《授權(quán)委托書》
附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件一：
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
身份證號碼/營業(yè)
股東姓名
執(zhí)照注冊登記號
股東賬戶卡號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵箱 傳真號
是否本人參會 備注
附件二：
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市
瑞豐光電子股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)
委托書的指示對該次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大
會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起
至該次股東大會結(jié)束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
議案序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
總議案 代表以下全部議案
1 《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
《關(guān)于全資子公司浙江瑞豐光電有限
2
公司向銀行申請綜合授信的議案》
《關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有
3
限公司提供擔(dān)保的議案》
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位
印章。
2、授權(quán)委托書對上述非累積投票事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在表決意見欄目內(nèi)
以“√”填寫“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，
視為對該審議事項的授權(quán)委托無效；對于累積投票事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在
表決意見欄目內(nèi)填報選舉票數(shù)，如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人股東賬號： 持股數(shù)量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：365241
2.投票簡稱：瑞豐投票
3.議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 代表以下全部議案 100.00
1 《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》 1.00
《關(guān)于全資子公司浙江瑞豐光電有限公司向銀
2 2.00
行申請綜合授信的議案》
《關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提
3 3.00
供擔(dān)保的議案》
（2）填報表決意見
在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。若股東對總議案
進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
對于累積投票議案，填報選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以所擁有的每個議案組的選舉
票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選
舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果
不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
（3）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。例如：
如股東先對某議案投票表決，再對總議案投票表決，則該議案以先表決的意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)。若股東先對總議案投票表
決，則無法再對本次會議任何議案作出相反的表決意見。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間:2017 年 1 月 18 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 1 月 17 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 1 月 18 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。