廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2017 年 5 月 5 日召
開第三屆董事會第二十二次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及公
司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對公司和全體
股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場，對第三屆董事會第二十二次會議有關(guān)事
項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、對《關(guān)于公司主營業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的議案》的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：根據(jù)行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢并結(jié)合公司具體情況，本次擴(kuò)產(chǎn)有
利于提高公司在 LED 行業(yè)的影響力，擴(kuò)大市場份額，有助于提高上市公司的整
體盈利能力。因此，我們同意公司主營業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的事項(xiàng)。
二、對《關(guān)于對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見
公司本次參與對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本
次參與對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有利于公司深入新興行業(yè)，加強(qiáng)公司
對新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新行業(yè)的理解，充分了解行業(yè)需求，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，有
助于公司在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局和拓展，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司技術(shù)及產(chǎn)業(yè)升級。公司董
事會審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議和表決程序符合相關(guān)
法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。
綜上所述，我們同意公司參與對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。
三、對《關(guān)于推選公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》的獨(dú)立意
見
本次提名是在充分了解被提名人身份、學(xué)歷、職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)
上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔(dān)任公司董事的資格和
能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
我們認(rèn)為：提名商敬軍先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的程序符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，一致同意公司董事會提名商敬軍先生為 公
司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，在董事會審議通過后將該議案提交至公司
股東大會審議。
四、對《關(guān)于聘任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，具有上市
公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循《中
國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等制度的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公允、客觀的原則進(jìn)行獨(dú)
立審計(jì)。因此，我們一致同意繼續(xù)聘請致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請股東大會審議。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 5 月 5 日