深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
3、本次股東大會未增加或變更議案。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）
2017 年第一次臨時股東大會以現(xiàn)場結合網(wǎng)絡方式召開?，F(xiàn)場會議于 2017 年 1 月
18 日下午 14：00 在公司會議室召開。網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2017 年 1 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017 年 1 月
17 日下午 15：00-2017 年 1 月 18 日下午 15：00。
本次會議由公司董事會召集，董事長龔偉斌先生因公出差無法主持現(xiàn)場會
議，會議召開前經(jīng)過半董事共同推舉，同意由董事吳強先生主持。本次股東大會
的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關規(guī)定，合
法有效。
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共 5 人，代表
股份 81,043,771 股，占公司有表決權總股份數(shù) 276,499,613 股的 29.3106%。其
中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 5 人，所持股份 81,043,771 股，占公司
有表決權總股份數(shù) 276,499,613 股的 29.3106%。通過網(wǎng)絡投票參與本次股東大
會的股東及股東代表: 無。會議采用中小投資者單獨計票?！爸行⊥顿Y者”是
指除公司董事、監(jiān)事和高級管理人員外，單獨或者合計持有公司 5%以下（不含
5%）股份的股東。中小股東及股東代表共 1 人，代表公司有表決權的股份 100
股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.000036%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等相關人員列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決。
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2017
年 1 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017 年 1 月 17 日下午 15：00-2017 年 1
月 18 日下午 15：00 期間任意時間。
2、議案表決結果
（1）審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》
表決結果為：同意 81,043,771 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會議中小股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%同意通過。
（2）審議通過了《關于全資子公司浙江瑞豐光電有限公司向銀行申請綜合
授信的議案》
表決結果為：同意 81,043,771 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會議中小股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%同意通過。
（3）審議通過了《關于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔保的議
案》
表決結果為：同意 81,043,771 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會議中小股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%同意通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所
2、律師姓名：翁春嫻 胡永帥
3、結論性意見：本所律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、召集
人和出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果符合《中華人民共和國公司
法》、《公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，股東大會表決結
果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務所出具的《關于深圳市瑞豐光電子股份有
限公司 2017 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017 年 1 月 18 日