江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 10 月
19 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第十二次會議的通知。
會議于 2016 年 10 月 25 日上午以通訊方式召開，會議由董事長孫利主持，會議
應參加董事九名，實際參加董事九名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)過認真審議，一致通過如下決議：
一、 審議通過《2016 年第三季度報告》;
2016 年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 2306.51 萬元，較上年同期減少 38.47%；
營業(yè)利潤-2762.55 萬元，較上年同期增加虧損 91.44%；利潤總額-2698.91 萬元，
較上年同期增加虧損 90.72%；歸屬于母公司的凈利潤為-2392.77 萬元，較上年
同期增加虧損 85.49%。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設備股份有限公司2016年第三季度報告》。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
二、 審議通過《關于公司轉(zhuǎn)讓武城縣華盛農(nóng)業(yè)機械有限公司51%股權(quán)的議案》；
2013年公司與自然人李華在山東省德州市武城縣共同投資成立以研發(fā)、生
產(chǎn)農(nóng)用機械為主的武城縣華盛農(nóng)業(yè)機械有限公司（以下簡稱“華盛農(nóng)業(yè)機械”），
公司以自有資金出資510 萬元占華盛農(nóng)業(yè)機械51%的股權(quán)，自然人李華出資490
萬元占華盛農(nóng)業(yè)機械49%的股權(quán)。該公司自成立以來未能實現(xiàn)預期效益，2013
年至今連續(xù)虧損 ，且該公司目前處于歇業(yè)狀態(tài)，為減輕公司負擔，公司擬與自
然人張際芳簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣10萬元的價格向其轉(zhuǎn)讓持有的華
盛農(nóng)業(yè)機械51%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有華盛農(nóng)業(yè)機械的股權(quán)，公司合并報
表范圍將減少。
經(jīng)審計，截至2015年12月31日，華盛農(nóng)業(yè)機械的資產(chǎn)總額85.23萬元，負
債總額486.30萬元，凈資產(chǎn)-401.07萬元；2015年度營業(yè)收入0元，凈利潤
-1060.29萬元。受讓方張際芳與公司不存在關聯(lián)關系，因此本次交易未構(gòu)成關
聯(lián)關系。公司不存在為華盛農(nóng)業(yè)機械提供擔保、委托其理財以及其占用公司資
金的情況。
獨立董事對該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項發(fā)表了表示同意的獨立意見。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
三、審議通過《關于公司轉(zhuǎn)讓新鄉(xiāng)市華盛天龍數(shù)控設備有限公司51%股權(quán)的議
案》；
新鄉(xiāng)市華盛天龍數(shù)控設備有限公司（以下簡稱“新鄉(xiāng)華盛天龍”）是一家以
研發(fā)和生產(chǎn)電子材料加工設備、太陽能材料加工設備為主的企業(yè)，公司持有其51%
的股權(quán)，張萬進等7位自然人持有其剩余49%的股權(quán)。該公司在經(jīng)歷了前幾年的光
伏行業(yè)低谷后，生產(chǎn)經(jīng)營未能有所好轉(zhuǎn)，2011年至今連續(xù)虧損，且該公司目前處
于停產(chǎn)狀態(tài)，為減輕公司負擔，公司擬將持有其51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人張萬進，
轉(zhuǎn)讓價格為人民幣40萬元。轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有新鄉(xiāng)華盛天龍的股權(quán)，公司合
并報表范圍將減少。
經(jīng)審計，截至2015年12月31日，新鄉(xiāng)華盛天龍的資產(chǎn)總額3078.31萬元，負
債總額3782.27萬元，凈資產(chǎn)-703.95萬元；2015年度營業(yè)收入156.95萬元，凈利
潤-964.61萬元。受讓方張萬進與公司不存在關聯(lián)關系，因此本次交易未構(gòu)成關
聯(lián)關系。公司不存在為新鄉(xiāng)華盛天龍?zhí)峁?、委托其理財以及其占用公司資金
的情況。
獨立董事對該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項發(fā)表了表示同意的獨立意見。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2016 年 10 月 25 日