江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 10 月
19 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知。
會(huì)議于 2016 年 10 月 25 日上午以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持，會(huì)議
應(yīng)參加董事九名，實(shí)際參加董事九名。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、 審議通過(guò)《2016 年第三季度報(bào)告》;
2016 年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2306.51 萬(wàn)元，較上年同期減少 38.47%；
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-2762.55 萬(wàn)元，較上年同期增加虧損 91.44%；利潤(rùn)總額-2698.91 萬(wàn)元，
較上年同期增加虧損 90.72%；歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為-2392.77 萬(wàn)元，較上年
同期增加虧損 85.49%。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設(shè)備股份有限公司2016年第三季度報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓武城縣華盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司51%股權(quán)的議案》；
2013年公司與自然人李華在山東省德州市武城縣共同投資成立以研發(fā)、生
產(chǎn)農(nóng)用機(jī)械為主的武城縣華盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華盛農(nóng)業(yè)機(jī)械”），
公司以自有資金出資510 萬(wàn)元占華盛農(nóng)業(yè)機(jī)械51%的股權(quán)，自然人李華出資490
萬(wàn)元占華盛農(nóng)業(yè)機(jī)械49%的股權(quán)。該公司自成立以來(lái)未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，2013
年至今連續(xù)虧損 ，且該公司目前處于歇業(yè)狀態(tài)，為減輕公司負(fù)擔(dān)，公司擬與自
然人張際芳簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣10萬(wàn)元的價(jià)格向其轉(zhuǎn)讓持有的華
盛農(nóng)業(yè)機(jī)械51%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有華盛農(nóng)業(yè)機(jī)械的股權(quán)，公司合并報(bào)
表范圍將減少。
經(jīng)審計(jì)，截至2015年12月31日，華盛農(nóng)業(yè)機(jī)械的資產(chǎn)總額85.23萬(wàn)元，負(fù)
債總額486.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-401.07萬(wàn)元；2015年度營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)
-1060.29萬(wàn)元。受讓方張際芳與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次交易未構(gòu)成關(guān)
聯(lián)關(guān)系。公司不存在為華盛農(nóng)業(yè)機(jī)械提供擔(dān)保、委托其理財(cái)以及其占用公司資
金的情況。
獨(dú)立董事對(duì)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓新鄉(xiāng)市華盛天龍數(shù)控設(shè)備有限公司51%股權(quán)的議
案》；
新鄉(xiāng)市華盛天龍數(shù)控設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)華盛天龍”）是一家以
研發(fā)和生產(chǎn)電子材料加工設(shè)備、太陽(yáng)能材料加工設(shè)備為主的企業(yè)，公司持有其51%
的股權(quán)，張萬(wàn)進(jìn)等7位自然人持有其剩余49%的股權(quán)。該公司在經(jīng)歷了前幾年的光
伏行業(yè)低谷后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未能有所好轉(zhuǎn)，2011年至今連續(xù)虧損，且該公司目前處
于停產(chǎn)狀態(tài)，為減輕公司負(fù)擔(dān)，公司擬將持有其51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人張萬(wàn)進(jìn)，
轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣40萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有新鄉(xiāng)華盛天龍的股權(quán)，公司合
并報(bào)表范圍將減少。
經(jīng)審計(jì)，截至2015年12月31日，新鄉(xiāng)華盛天龍的資產(chǎn)總額3078.31萬(wàn)元，負(fù)
債總額3782.27萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-703.95萬(wàn)元；2015年度營(yíng)業(yè)收入156.95萬(wàn)元，凈利
潤(rùn)-964.61萬(wàn)元。受讓方張萬(wàn)進(jìn)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次交易未構(gòu)成關(guān)
聯(lián)關(guān)系。公司不存在為新鄉(xiāng)華盛天龍?zhí)峁?dān)保、委托其理財(cái)以及其占用公司資金
的情況。
獨(dú)立董事對(duì)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2016 年 10 月 25 日