廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次
會(huì)議審議通過(guò)，公司定于 2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 2：00 召開(kāi) 2016 年
年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)已于 2017 年 4 月 21 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露媒體上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知(更新后)》公告（公
告編號(hào)：2017-038）。本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如
下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2016 年年度股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求；
（四）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 2 點(diǎn)
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2017 年 05 月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年 05 月 09 日下午 15:00
至 2017 年 05 月 10 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決（現(xiàn)場(chǎng)表決可以委
托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投
票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投
票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他
人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以自
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）股權(quán)登記日：2017 年 5 月 3 日
（七）會(huì)議出席對(duì)象
1、截止股權(quán)登記日2017年5月3日（星期三）下午15：00收市后在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公
布的方式參加本次股東大會(huì)及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書(shū)面委托
授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投
票；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正
業(yè)科技股份有限公司一樓培訓(xùn)室。
二、 本次年度股東大會(huì)審議的議案
（一）《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
（二）《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
（三）《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
（四）《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
（五）《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
（六）《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
（七）《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
（八）《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
獨(dú)立董事將就 2016 年度工作情況進(jìn)行述職報(bào)告。
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議
審議通過(guò)。詳情請(qǐng)閱 2017 年 4 月 20 日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)內(nèi)容。
三、 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間：2017 年 5 月 9 日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）登記地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股
份有限公司證券部，聯(lián)系電話：0769-88774270，傳真號(hào)碼：0769-88774271。
（四）登記手續(xù)：
1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托一位代理人出席
會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代
表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人代表證明書(shū)及身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件 3）、加蓋公章的營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3、自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委
托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件 3）、委托人股東賬戶卡和
委托人身份證辦理登記手續(xù)。
4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)
《參會(huì)股東登記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2017 年 5 月 9
日（周二）下午 17:00 之前以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司董事會(huì)辦公室（登
記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)），不接受電話登記，傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后
電話確認(rèn)。
來(lái)信請(qǐng)寄：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股份有限
公司證券部，郵編：523808（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），電話：0769-88774270。
5、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于
會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
（1）聯(lián)系人：證券事務(wù)代表王巍
（2）聯(lián)系電話：0769-88774270
（3）傳真：0769-88774271
（4）通訊地址：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路2號(hào)
（5）郵政編碼：523808
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，股東或股東代理人參加會(huì)議的食宿、
交通等費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議；
2、附件：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程》、《授權(quán)委托書(shū)》、《參會(huì)股東登
記表》
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 4 日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系
統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程如下：
（一）、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“365410”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“正
業(yè)投票”。
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
（1）議案設(shè)置
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
議案編碼 議案內(nèi)容
該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案
票提案
1.00 《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
4.00 《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 √
《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
6.00 √
的議案》
7.00 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
8.00 √
司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表
達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
（二）、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 5 月 10 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
（三）、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)
前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 5 月 10 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：參會(huì)股東登記表
廣東正業(yè)科技股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)登記表
個(gè)人股東姓名/
法人股東名稱(chēng)
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人 法人股東法定代表人
股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)
股東簽字（法人股東蓋章）
年 月 日
附注：
1.請(qǐng)用正楷字體填寫(xiě)完整的股東名稱(chēng)及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2.如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，
并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本
公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件三：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代
表本人出席廣東正業(yè)科技股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，并以本人名義依照
以下指示對(duì)下列議案投票。本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可
代為行使表決權(quán)。
委托人對(duì)受托人的指示如下：
備注
該列打勾
議案編碼 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的欄目可
以投票
100 總議案 √
非累積投
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案
票提案
1.00 《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
4.00 《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 √
《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)
6.00 √
項(xiàng)報(bào)告的議案》
7.00 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
8.00 √
伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”
為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一聲審議事項(xiàng)的表決意
見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定
對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人簽名（法人蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬戶號(hào)碼：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
附注： 1.本授權(quán)委托的有效期：自本授委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2.法人股東委托需法定代表人簽字并加蓋公章；
3.授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。