股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2016-067
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高資金管理收益，于 2016 年 12
月 23 日與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司（以下稱“廣晟財(cái)務(wù)公司”）簽署
了《金融服務(wù)協(xié)議》，廣晟財(cái)務(wù)公司將為公司提供存款、結(jié)算服務(wù)。在
協(xié)議有效期內(nèi)，公司存放在廣晟財(cái)務(wù)公司的每日最高存款余額不超過
人民幣 1.5 億元。
2、由于公司與廣晟財(cái)務(wù)公司的實(shí)際控制人均為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)
營有限公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交
易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、 2016 年 12 月 23 日公司召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)
議以同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于佛山電器照
明股份有限公司與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的
議案》，關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避了表決，獨(dú)立
董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，本次交易屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交公司股東大會(huì)審議。公
司董事會(huì)授權(quán)董事長辦理上述事項(xiàng)的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署相
關(guān)法律文件。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、名稱：廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司
2、類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
3、住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路 17 號廣晟國際大廈 52
樓 。
4、法定代表人：劉伯仁
5、注冊資本：人民幣 10 億元
6、成立日期：2015 年 6 月
7、金融許可證機(jī)構(gòu)編碼：L0216H244010001
8、營業(yè)執(zhí)照注冊號：91440000345448548L
9、經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)
的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保
險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；
對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算
及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對成員單位辦
理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)
的其他業(yè)務(wù)。
10、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2015 年 12 月 31 日，廣晟財(cái)務(wù)總資產(chǎn)
30.49 億元，總負(fù)債 20.46 億元，凈資產(chǎn) 10.02 億元。2015 年度實(shí)
現(xiàn)營業(yè)收入 2427.84 萬元，利潤總額 316.60 萬元，凈利潤 237.45
萬元。
11、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：廣晟財(cái)務(wù)公司是公司實(shí)際控制人廣
東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，廣晟財(cái)務(wù)公司是公司的關(guān)聯(lián)方。
三、交易標(biāo)的基本情況
根據(jù)協(xié)議約定，在協(xié)議有效期限內(nèi)，廣晟財(cái)務(wù)公司為公司提供
存款、結(jié)算服務(wù)。公司在協(xié)議有效期內(nèi)存放在廣晟財(cái)務(wù)公司的每日最
高存款余額不超過人民 1.5 億元。
四、交易協(xié)議《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方：佛山電器照明股份有限公司
乙方：廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司
鑒于：
1、甲方是依法設(shè)立合法存續(xù)的股份有限公司，在深圳證券交易
所上市。
2、乙方為中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)
構(gòu)，合法持有《金融許可證》并持續(xù)有效。依據(jù)有關(guān)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公
司的法律法規(guī)規(guī)定，乙方具備為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司及其成
員單位提供金融服務(wù)的資質(zhì)。
3、甲乙雙方均為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司控股的子公司。
甲方同意選擇乙方作為為其提供金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)之一。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)平等互利的原則，就乙方為甲方提供金
融服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。
（一)合作原則
1、甲乙雙方互相視對方為重要的合作伙伴，雙方同意進(jìn)行金融業(yè)
務(wù)合作，乙方在依法核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，按照本協(xié)議約定為甲方提供
相關(guān)金融服務(wù)。
2、甲乙雙方之間的合作為非獨(dú)家的合作，甲方有權(quán)自主選擇其
他金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)。在同等條件下，甲方可優(yōu)先選擇乙方提
供的金融服務(wù)。
3、甲乙雙方應(yīng)遵循依法合規(guī)、平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展
及共贏的原則進(jìn)行合作并履行本協(xié)議。
（二）服務(wù)內(nèi)容
乙方在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向甲方依
法提供以下金融服務(wù)：
1、存款服務(wù)
（1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資
金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、協(xié)定存款等；
（2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率將至少不低于同期甲
方可獲得的中國國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的資金安全，甲方提取存款時(shí)需按照乙
方程序要求操作。
2、結(jié)算服務(wù)
（1）乙方為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)
務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；
（2）乙方為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)按照規(guī)定收取的結(jié)算費(fèi)用，
應(yīng)不高于甲方可獲得的中國國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
3、其他金融服務(wù)
（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營范圍內(nèi)的
其他金融服務(wù)，乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及
訂立獨(dú)立的協(xié)議；
（2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，須符合中國人民
銀行或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)就該類型服務(wù)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
在遵守本協(xié)議的前提下，甲方與乙方應(yīng)分別就相關(guān)具體金融服務(wù)
項(xiàng)目的提供進(jìn)一步簽訂具體合同或協(xié)議以約定雙方具體權(quán)利義務(wù)。
（三）交易限額
出于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的
金融服務(wù)交易作出以下限制，甲方應(yīng)協(xié)助乙方監(jiān)控實(shí)施下列限制：
1、存款服務(wù)：公司在協(xié)議期間，公司存放在廣晟財(cái)務(wù)公司的每
日最高存款余額不超過人民幣 1.5 億元；
2、結(jié)算服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方為甲方提供的結(jié)算服務(wù)
按相關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用。
（四）協(xié)議期限
本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)過相關(guān)法律程序后生效，有效期半年。
（五）當(dāng)乙方出現(xiàn)以下任何一種情況，甲方有權(quán)啟動(dòng)應(yīng)急處置程
序：
1、乙方出現(xiàn)違反《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》中第 31 條、第
32 條、第 33 條規(guī)定的情形；
2、乙方任何一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》
第 34 條規(guī)定的要求；
3、乙方發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)
保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉
及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項(xiàng)；
4、發(fā)生可能影響乙方正常經(jīng)營的重大機(jī)構(gòu)變動(dòng)、股權(quán)交易或者
經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)；
5、乙方當(dāng)年虧損超過注冊資本金的 30%或連續(xù)三年虧損超過注
冊資本金的 10%；
6、乙方因違法違規(guī)受到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門
的行政處罰，足以影響支付的；
7、乙方被中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)責(zé)令進(jìn)行整頓，足以影響
支付的。
五、交易目的和對公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施，將有利于滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，
拓寬金融合作機(jī)構(gòu)范圍，提高資金管理收益，有利于公司的持續(xù)良性
發(fā)展。
廣晟財(cái)務(wù)公司從事的非銀行金融業(yè)務(wù)屬于國家金融體系的一部
分，受到國家監(jiān)管部門的持續(xù)、嚴(yán)格監(jiān)管，且公司與廣晟財(cái)務(wù)公司簽
訂的《金融服務(wù)協(xié)議》已約定，廣晟財(cái)務(wù)公司向公司提供的各類金融
服務(wù)定價(jià)遵循：凡中國人民銀行或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)有同類
金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，同等條件下應(yīng)不高于同期國
內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類金融服務(wù)所收取的費(fèi)用。公司在廣晟財(cái)務(wù)公司
存款與公司在其他商業(yè)銀行存款并無實(shí)質(zhì)差異，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對
公司的獨(dú)立性造成影響。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易
的總金額
截至本公告披露日，公司與廣晟財(cái)務(wù)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為
0。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事經(jīng)過認(rèn)真審閱本次議案及相關(guān)資料，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本交
易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表以下獨(dú)立意見：
雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價(jià)原則公
允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于滿
足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高資金使用效率和管理收益。我們同
意本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
八、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
3、公司與廣晟財(cái)務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》；
4、廣晟財(cái)務(wù)公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、金融許可證復(fù)印件；
5、廣晟財(cái)務(wù)公司 2015 年度審計(jì)報(bào)告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 12 月 23 日