廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廈門乾照光電股份有限公司（以
下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，決定于 2017 年 5 月 26
日（星期五）召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
1、會(huì)議屆次：2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)。2017 年 5 月 5 日，公司
召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提議召開公司 2017 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)決議召開本次股東大會(huì)符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017 年 5 月 26 日（星期五）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 25 日-2017 年 5 月 26 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 5 月 26 日 9:30-11:30，13:00-
15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 5 月 25 日 1
5:00 至 2017 年 5 月 26 日 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表
決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門火炬高新區(qū)（翔安）
產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）。
7、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 22 日（星期一）
8、會(huì)議出席對(duì)象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止 2017 年 5 月 22 日（星期一）下午 15:00 收市時(shí)，在中國結(jié)算深圳分公司
登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
9、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券
金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，
應(yīng)當(dāng)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所
發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次股東大會(huì)審議的議案
1、審議《關(guān)于推選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
2、審議《關(guān)于聘任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
3、審議《關(guān)于對(duì)外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
說明：
（1）上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通過，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見 2017
年 5 月 9 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
（2）上述議案 1 由于該議案“補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人”只有一名
候選非獨(dú)立董事，不采取累積投票方式選舉以單項(xiàng)提案提出。
（3）上述議案 3 涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東正德遠(yuǎn)盛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)化私募基
金和正德鑫盛一號(hào)投資私募基金（基金管理人：深圳和君正德資產(chǎn)管理有限公司）
以及一致行動(dòng)人和聚鑫盛一號(hào)基金（基金管理人：蘇州和正股權(quán)投資基金管理企業(yè)
（有限合伙））須回避表決。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公
章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記
表》，以便登記確認(rèn)。傳真或信件請(qǐng)于 2017 年 5 月 25 日 17:00 前送達(dá)公司證券部。
來信請(qǐng)寄：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào) 辦公樓 7 樓證券
部收，郵編：361101（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
2、登記時(shí)間：
2017 年 5 月 23 日至 2017 年 5 月 24 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登記地點(diǎn)：
廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)辦公樓 7 樓證券部
4、注意事項(xiàng)：
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場
辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://w
ltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)
聯(lián)系人：劉文輝、張妙春
電話：0592-7616279、7616258
傳真：0592-7616278
郵政編碼：361101
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)等費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、廈門乾照光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《股東授權(quán)委托書》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 5 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
（1）投票代碼：365102
（2）投票簡稱：乾照光電
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置：
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 所有議案 √
非累積投票提案
1.00 審議《關(guān)于推選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》 √
2.00 審議《關(guān)于聘任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
3.00 審議《關(guān)于對(duì)外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
上述議案 1 由于該議案“補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人”只有一名候選
非獨(dú)立董事，不采取累積投票方式選舉以單項(xiàng)提案提出。
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 5 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 25 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開
前一 日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 5 月 26 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下
午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：授權(quán)委托書
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席廈門乾照光電
股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對(duì)
下列議案投票。
委托人若無明確投票指示，受托人可按自己的意見進(jìn)行投票表決。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
100 所有議案 √
非累積投票提案
審議《關(guān)于推選公司第三屆董事會(huì)
1.00 √
非獨(dú)立董事候選人的議案》
審議《關(guān)于聘任公司 2017 年度審
2.00 √
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議《關(guān)于對(duì)外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)
3.00 √
聯(lián)交易的議案》
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股票賬號(hào)：
委托人姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說明：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
附件三：參會(huì)股東登記表
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱： 身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào): 持股數(shù)量（股）:
聯(lián)系電話: 電子郵箱:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
是否本人參加: 備注: