江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月
10 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第十一次會議的通知。
會議于 2016 年 8 月 23 日上午以現場方式召開，會議由董事長孫利主持，會議應
參加董事九名，實際參加董事八名,董事馮金生因公未能參加會議，委托董事長
孫利出席會議并行使表決權。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關規(guī)定。
與會董事經過認真審議，一致通過如下決議：
一、 審議通過《2016 年半年度報告》及《2016 半年度報告摘要》。
報告期內，公司實現營業(yè)收入94,215,913.14元，較上年同期增加11.52%；
營業(yè)利潤-14,309,172.63元，較上年同期減少虧損67.09%；歸屬于母公司股東凈
利潤-2,524,426.34元，較上年同期減少虧損88.80%。
具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設備股份有限公司2016年半年度報告》。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
二、 審議通過《2016 年半年度財務報告》；
具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設備股份有限公司2016年半年度財務報告》。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
三、 審議通過《關于募集資金存放和使用情況的專項報告》；
具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《關于募集資金
存放和使用情況的專項報告》。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
四、 審議通過《投資者投訴處理工作制度》；
具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《投資者投訴處
理工作制度》。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
五、 審議通過《關于聘請閆曉莉女士為公司財務總監(jiān)的議案》。
由公司總經理提名，擬聘請閆曉莉女士為公司財務總監(jiān)，任期自本次董事會
審議通過之日起至第三屆董事會屆滿。公司獨立董事對該議案進行了事前認可，
并發(fā)表了表示同意的獨立意見，同意將本項議案提交董事會審議。閆曉莉女士個
人簡歷請見附件。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2016 年 8 月 24 日
附簡歷：
閆曉莉，女，1969年生，中國籍，本科學歷，中共黨員。高級經濟師，會計
師。1986年至1996年在呼和浩特齒輪廠財務科工作，1997年至2001年在內蒙古鐵
騎紡織集團有限公司財務部工作，2002年至2014年在呼和浩特春華水務開發(fā)集團
有限責任公司財務部工作。2015年至今在江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司財
務部擔任財務經理。 除上述簡歷披露的任職關系外，閆曉莉女士與天龍光電及
其控股股東或實際控制人不存在其他關聯關系，沒有受過中國證監(jiān)會、證券交易
所及其他有關部門的處罰或懲戒，亦未持有天龍光電的股份。