廣東正業(yè)科技股份有限公司
2016 年度董事會工作報告
2016 年，我國總體經濟形勢緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，經濟運行保持在合理區(qū)
間，質量和效益均獲提高，我國工業(yè)生產整體上也呈緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中
提質態(tài)勢。與此同時，我國經濟運行仍存在不少突出矛盾和問題，產能過剩和需
求結構升級矛盾突出，經濟增長內生動力不足，金融風險積聚。在復雜多變的經
濟環(huán)境下，公司董事會、管理層把握大勢、銳意進取、勤勉盡責，本著股東利益
最大化原則，規(guī)范公司治理，推進公司各項工作取得了長足發(fā)展。
在董事會的領導下，在全體職員的奮發(fā)努力下，公司取得了較好的經營成績，
現(xiàn)將 2016 年度董事會工作情況報告如下：
一、公司運營情況
2016 年，公司管理層銳意進取，努力克服內外部不利因素，加大技術研發(fā)
投入、提升產品品質、開拓市場、提高產能，較好的完成了各項任務目標；通過
加強內部運營管理和風險控制，進一步提升了公司的經營管理水平和抗風險能
力。2016 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為 60,034.47 萬元，比去年同期增長 68.12%；
營業(yè)利潤 7,163.50 萬元，比去年同期增長 86.70%；歸屬于上市公司股東的凈利
潤為 7,283.65 萬元，比去年同期增長 85.14%。
報告期內，公司同時啟動了收購炫碩光電 100%股權、鵬煜威 51%股權的工作，
并于 2017 年 1 月完成了資產過戶手續(xù)，在 2017 年 3 月正式完成了發(fā)行等各項工
作，此次重組取得了圓滿成功。通過并購重組，公司在進入液晶模組和背光屏自
動化生產線領域后，公司的產業(yè)鏈進一步向自動化焊接裝備、工廠智能化解決方
案、LED 自動化生產裝備等領域延伸，公司橫向整合戰(zhàn)略再次邁出了堅實的一步，
進一步完善了公司在自動化、智能化領域的產業(yè)布局。近兩年的兩次重大資產重
組，大幅提高了公司的資產質量、擴大了公司業(yè)務規(guī)模、提升了公司的市場競爭
力并增強了公司的盈利能力，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益。
2016 年度，公司市場縱橫向布局得到不斷深化。為進一步打開市場局面，
挖掘新的利潤增長點，公司專門成立市場中心專職于市場的統(tǒng)籌開發(fā)與布局。經
過一年的努力，公司市場中心及各分子公司在市場開發(fā)上取得了一定成績，PCB
二維碼激光雕刻設備獲華為認可，成為其合格供應商，并順利通過行業(yè)標桿客戶
景旺電路的驗收，為大規(guī)模銷售奠定了基礎；X 光檢測裝備成為國內鋰電龍頭企
業(yè)的首選；液晶模組裝備在國內市場開發(fā)取得了突破性進展；鵬煜威智能化工廠
解決方案獲得客戶高度認可并實現(xiàn)簽單。同時，公司緊跟行業(yè)產業(yè)轉移路線圖，
在華中地區(qū)設立南昌正業(yè)科技，專營中高端膜系列產品，將市場觸角延伸至華中
地區(qū)，為 2017 年材料領域的業(yè)績實現(xiàn)提供了重要保障。同時，公司通過慎重籌
劃，于 2017 年初設立了全資子公司北京正業(yè)，為公司引進高端人才及高精尖技
術提供了重要窗口，也為公司拓展北方市場特別是與國內大型高端客戶的總部建
立聯(lián)系提供了重要平臺。
2016 年度，公司大力加強了技術研發(fā)能力、成果轉化能力、技術縱橫向拓
展能力的建設，將“信息化、智能化”作為公司今后一段時期的技術戰(zhàn)略重心。
為此，公司成立了中央研究院，設立三級技術平臺，涵括激光技術、X 光技術、
材料技術、自動化技術、軟件技術等應用平臺，同步推進應用技術研究與基礎技
術研究，整合各分子公司的共性技術，形成共性技術模塊化、標準化，促進技術
資源整合共享。
2016 年度，公司科技創(chuàng)新工作取得了累累碩果，公司連續(xù)多年研發(fā)投入占
公司營業(yè)收入的 6%左右，有力的支撐了公司科技創(chuàng)新活動。截止 2016 年年底，
公司申請專利 430 余件，授權專利 280 余件，其中已授權發(fā)明專利超過了 100 件，
軟件著作權達到 34 項，發(fā)表科技論文 80 余篇，參與國家標準編制 7 項，主導制
定行業(yè)標準 3 項，承接了多項政府平臺研發(fā)項目。
2016 年度，公司將履行社會責任與提升員工福利作為一項重要工作常抓不
懈。公司成立教育基金贊助部分大學生，踴躍參加“廣東省扶貧濟困日”活動；
在公司組建了“廣東省科普教育基地”和“東莞市科普教育基地“，免費為廣東
省中小學生提供科學儀器設備知識等科普教育；同時，公司每年組織全體員工進
行免費體檢，資助部分員工參加外部優(yōu)質培訓拓展活動、不定期舉行部門聚餐等
文娛活動等等。2016 年末，公司限制性股票第一期順利解鎖，公司大部分骨干
員工首次實現(xiàn)了財產性收入的增長。
二、公司董事會運行情況
2016 年度，公司董事會嚴格按照公司章程、董事會議事規(guī)則行使職權，公
司治理體系較為完善，各項治理制度得到了切實執(zhí)行。董事履職勤勉盡責、誠實
守信地履行了法定職責，董事會下設的 4 個專業(yè)委員會權責清晰，規(guī)范運作，提
高了董事會的議事質量和工作效率。
（一）董事會會議情況
2016 年度公司董事會共召開了 11 次董事會會議，董事會會議的召開程序均
符合《中華人民共和國公司法》和《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的相關規(guī)
定，召開的董事會會議合法、有效。具體董事會工作情況如下：
序號 屆次 議案 時間
關于 2015 年年度報告及摘要的議案
關于 2015 年度總經理工作報告的議案
關于 2015 年董事會工作報告的議案
關于 2015 年財務決算報告的議案
關于 2015 年利潤分配方案的議案
關于 2015 年募集資金存放于使用情況專項報告
第三屆董事
的議案 2016 年 3
1 會第五次會
關于 2015 年度內部控制自我評價報告的議案 月 22 日
議
關于 2015 年度公司控股股東及其他關聯(lián)方占用
公司資金情況的議案
關于召開 2015 年年度股東大會的議案
關于修訂公司章程的議案
關于投資設立全資子公司的議案
關于向銀行申請綜合授信額度的議案
關于籌劃重大資產重組事項申請繼續(xù)延期復牌
第三屆董事
的議案 2016 年 3
2 會第六次會
關于提請召開 2016 年第一次臨時股東大會的議 月 31 日
議
案
第三屆董事
關于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2016 年第一季 2016 年 4
3 會第七次會
度報告的議案 月 26 日
議
關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集
配套資金事項符合相關法律法規(guī)的議案
關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集
配套資金方案的議案
關于公司向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產并募集配套資不構成關聯(lián)交易的議案
關于公司向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產并募集配套資金不構成借殼上市的議案
關于本次交易符合上市公司重大資產重組管理
辦法第四十一條、四十三條、四十四條規(guī)定及
其適用意見的議案
關于本次交易符合關于規(guī)范上市公司重大資產
重組若干問題的規(guī)定第四條規(guī)定的議案
第三屆董事 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理
2016 年 5
4 會第八次會 性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價
月 17 日
議 的公允性的議案
關于本次發(fā)行股份及支付向機構買資產定價的
依據(jù)及公平合理性說明的議案
關于公司與標的公司股東簽署附條件生效的發(fā)
行股份購買資產協(xié)議、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產協(xié)議及對應的盈利預測補償協(xié)議的議案
關于廣東正業(yè)科技股份有限公司及支付現(xiàn)金購
買資產并募集配套資金報告書（草案）及其摘
要的議案
關于批準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產有
關審計、評估報告的議案
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性
及提交法律文件的有效性的說明的議案
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金相
關事宜的議案
關于暫不召開臨時股東大會的議案
關于本次重大資產重組攤薄即期回報情況及填
補措施的議案
廣東正業(yè)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
第三屆董事 金購買資產并募集配套資金報告書（草案）（修
2016 年 5
5 會第九次會 訂稿）及其摘要的議案
月 31 日
議 關于修訂公司章程的議案
關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案
關于更換董事的議案
關于調整公司部分董事、高級管理人員薪酬的
議案
關于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2016 年半年度
報告及其摘要的議案
第三屆董事 關于更換獨立財務顧問的議案
2016 年 8
6 會第十次會 廣東正業(yè)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
月 24 日
議 金購買資產并募集配套資金報告書（修訂稿）
及其摘要的議案
廣東正業(yè)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購買資產并募集配套資金金額和調整本次配
套募集資金用途的議案
關于召開 2016 年第三次臨時股東大會的議案
第三屆董事 2016 年
關于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2016 年前三季
7 會第十一次 10 月 25
度報告的議案
會議 日
第三屆董事 2016 年
關于向中國證監(jiān)會申請中止重大資產重組審查
8 會第十二次 11 月 3
的議案
會議 日
第三屆董事 2016 年
關于公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可
9 會第十三次 11 月 24
解鎖的議案
會議 日
關于集銀科技、鵬煜威科技投資設立子公司的
第三屆董事 2016 年
議案
10 會第十四次 12 月 21
關于全資子公司南昌正業(yè)科技有限公司與南昌
會議 日
南星實業(yè)有限公司關聯(lián)交易的議案
第三屆董事 2016 年
關于改聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）
11 會第十五次 12 月 30
為公司 2016 年度審計機構的議案
會議 日
（二）公司董事會對股東大會決議執(zhí)行情況
2016 年董事會共召集股東大會 4 次，按董事會議事規(guī)則和公司章程的要求
向股東大會匯報工作，對股東大會形成的各項決議，董事會均認真貫徹落地，確
保各項議案得到充分執(zhí)行，以保證股東特別是廣大中小投資者的合法權益。
（三）獨立董事履職情況
公司獨立董事在 2016 年度工作中積極履行職責，嚴格按照《公司章程》、《董
事會議事制度》、《獨立董事工作制度》等相關制度的規(guī)定行使權利履行義務，積
極出席相關會議，認真審議各項議案，對報告期內定期報告、利潤分配、重大資
產重組、股權激勵第一期解鎖、對外投資、關聯(lián)交易、募集資金存放與使用等事
項發(fā)表了獨立意見；密切關注公司經營情況，結合自身專業(yè)特長在公司業(yè)務發(fā)展、
財務管理、資本運作等方面提出了專業(yè)性建議，為完善公司監(jiān)督機制，維護公司
和全體股東的合法權益發(fā)揮了重要的作用。
（四）及時準確披露公司信息、積極維護投資者關系
公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》、《信息披
露管理制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，進一步規(guī)范公司重大信息的范圍和內容以及未
公開重大信息的內部報告、流轉和對外發(fā)布程序，真實、準確、完整地披露信息，
確保了信息披露的及時性和公平性。積極回答互動易投資者問答，通過咨詢電話、
傳真和電子信箱、官方網(wǎng)站信息發(fā)布，及時就公司動態(tài)與廣大投資者互動。
三、公司 2017 年度規(guī)劃
（一）、落實“信息化、智能化”戰(zhàn)略，對兩化建設進行指標分工細化，抱
定決戰(zhàn)之信心與勇氣向前推進?！靶畔⒒苯ㄔO是提升經營管理效率、降低企業(yè)
運營成本、落實集團企業(yè)管理制度的重要抓手。通過信息化建設，將使指揮中樞
指令快速到達各個節(jié)點，加速企業(yè)的運轉效率。以公司系統(tǒng)中心為牽頭單位的各
相關職能部門將盡快制訂企業(yè)全面信息化的時間進度表，將各分子公司納入信息
共享通道。如執(zhí)行 OA 系統(tǒng)、SAP 系統(tǒng)、知識產權維護系統(tǒng)、合同審批系統(tǒng)等等。
“智能化”是信息技術、計算機網(wǎng)絡技術、行業(yè)技術、智能控制技術的集成應用，
目前，公司的自動化水平已有一定技術基礎，但智能化技術的研制開發(fā)仍處于初
級階段。公司將以中央研究院為載體，集成各分子公司的核心研發(fā)力量，以智能
化工廠系統(tǒng)解決方案為攻關方向，帶動下游技術的同步提升，形成梯級式技術開
發(fā)解決能力，為公司的持續(xù)性發(fā)展提供技術支撐。
（二）、繼續(xù)秉承“雙輪驅動發(fā)展模式”。首先，加強自身主營業(yè)務的市場開
拓與技術研發(fā)工作，在 PCB 領域、鋰電領域、激光領域、液晶模組領域、焊接領
域、LED 設備領域，深挖市場需求，全力參與到大客戶的工廠智能化改造方案中
去，突破業(yè)績增長瓶頸。其次，對 3C 行業(yè)及其周邊行業(yè)進行持續(xù)調研，保持對
市場的靈敏度和關注度，尋找合適標的企業(yè)，在適當時機推動并購重組。
（三）、與并購企業(yè)實現(xiàn)深度融合。積極主動與并購企業(yè)集銀科技、鵬煜威、
炫碩光電等加強互動協(xié)作，委派專業(yè)人員協(xié)助并購企業(yè)加強內部管理和合法合規(guī)
經營，引導其穩(wěn)健發(fā)展。實現(xiàn)與并購企業(yè)的技術共享、市場互動、財務互信、生
產統(tǒng)一、管理互助、文化共存。
（四）、堅守上市公司底線，確保不發(fā)生系統(tǒng)性經營管理風險。2017 年度，
公司法務部門、審計部門將對各分子公司潛在風險因素進行梳理，建立風險實時
預警機制及處置機制，形成風險長效管控制度；加強對公司干部特別是公司高層
的法律法規(guī)培訓，培養(yǎng)對法律法規(guī)的敬畏之心，提高和改進風險監(jiān)管能力，確保
不發(fā)生系統(tǒng)性經營管理風險，堅守企業(yè)法律及道德底線，樹立良好的市場形象，
贏得廣大客戶及廣大中小投資者的長期信賴。
（五）與員工分享企業(yè)發(fā)展紅利。公司經過近兩年的快速發(fā)展，為提高廣大
干部職工薪酬福利待遇提供了有利條件。公司將結合財務實際狀況及盈利狀況，
適時提升員工薪酬福利待遇，進一步激發(fā)員工全身心投入事業(yè)的激情，提升公司
員工的凝聚力、向心力，使有本事、有追求的員工成為公司持續(xù)發(fā)展的“發(fā)動機”。
與此同時，公司將根據(jù)資本市場的階段性特點，策劃符合當下政策要求和風險較
小的股權投資方案，對公司核心骨干員工特別是并購企業(yè)核心骨干層適時實施股
權激勵，讓廣大干部職工不斷分享到上市公司的紅利。
2016 年度，公司各方面工作都有了長足的發(fā)展，取得了良好成績，但也存
在一些問題和不足。展望未來，公司的發(fā)展前景無限廣闊。公司有信心緊密團結
全體員工、各分子公司，凝心聚力、攻堅克難，全面完成 2017 度各項經營目標。
2016 年度，公司董事會的工作得到了廣大股東的鼎力支持。2017 年度，董
事會和公司經營管理層將抓住發(fā)展機遇，共同迎接挑戰(zhàn)，以更好的經營業(yè)績回報
股東、回報社會！
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 19 日