深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事述職報(bào)告
（ 梁江洲）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）
的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工
作細(xì)則》等規(guī)定，認(rèn)真行權(quán)，依法履職，做到不受公司大股東、實(shí)際控制人或者
其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響與左右，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作
用，監(jiān)督公司規(guī)范化運(yùn)作、維護(hù)股東整體利益?，F(xiàn)將本人2016年度履行職責(zé)的基
本情況報(bào)告如下：
一、參會(huì)情況
2016年度本人出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：
董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席 委托出 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自
次數(shù) 席次數(shù) 出席會(huì)議
梁江洲 獨(dú)立董事 10 0 0 否
本年度公司共召開了10次董事會(huì)，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加全部
董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審閱會(huì)議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公
司董事會(huì)作出科學(xué)決策起到了積極作用。2016年度對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案
無異議。本獨(dú)立董事認(rèn)為公司董事會(huì)的召集符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和
其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
報(bào)告期內(nèi)，本人作為公司的獨(dú)立董事，就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、在2016年1月25日召開的第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議上，對(duì)2015年度控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)董
事會(huì)提出年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)2015年公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員薪酬發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)《2015年度募集資金存放與使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意
見，對(duì)回購(gòu)注銷部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股
票發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、在2016年2月29日召開的第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議上，對(duì)控股子公司
深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公司定向發(fā)行股份發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)控股子公
司深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公司擬變更股票轉(zhuǎn)讓方式發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)
公司聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、在2016年4月11日召開的第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議上，對(duì)公司為控股
子公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見。
4、在2016年5月16日召開的第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議上，對(duì)變更董事會(huì)
秘書、副總經(jīng)理發(fā)表發(fā)表了獨(dú)立意見。
5、在2016年6月6日召開的第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議上，對(duì)參與設(shè)立教
育產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)基金發(fā)表了獨(dú)立意見。
6、在2016年8月5日召開的第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議上，對(duì)變更募集資
金投資項(xiàng)目實(shí)施主體發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自
籌資金發(fā)表了獨(dú)立意見。
7、在2016年8月19日召開的第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議上，對(duì)2016年上半
年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)2016
年上半年度公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)《2016年上半年度募集資金存
放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見。
8、在2016年9月13日召開的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議上，對(duì)限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)使用閑置募集資金購(gòu)買銀
行保本理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表了獨(dú)立意見。
9、在2016年12月2日召開的第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議上，對(duì)變更公司
2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，對(duì)全資子公司為公司向銀行
申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見。
上述獨(dú)立意見具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2016年度，本人多次到公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，重點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要產(chǎn)品銷
售情況以及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，就公司經(jīng)營(yíng)管理情況及未來發(fā)展戰(zhàn)
略，與公司經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行了深入交流和探討；通過電話和郵件與公司其他董事、
高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
經(jīng)核查，我認(rèn)為2016年公司嚴(yán)格按照董事會(huì)的要求有序開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工
作，對(duì)于董事會(huì)形成的各項(xiàng)決議，公司管理層認(rèn)真落實(shí)并及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展。公
司的管理和內(nèi)部控制等制度基本建立健全，并在公司運(yùn)轉(zhuǎn)過程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運(yùn)作水平，最大程度的防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)事項(xiàng)，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注
公司治理情況。對(duì)歷次董事會(huì)的議案，詳細(xì)閱讀，認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
（三）嚴(yán)格按照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨(dú)
立董事的職責(zé)；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意
見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)股東權(quán)益。
五、其他工作
1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生；
2、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司審議事項(xiàng)
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。本人在公司第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)離任，已
于 2017 年 2 月 13 日起不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，盡管本人已不再擔(dān)任獨(dú)立董事職
務(wù)，希望公司在未來能夠更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)
信的上市公司形象，讓公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣
大投資者。
梁江洲
2017年4月21日