廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)
議的通知于 2017 年 04 月 13 日以書(shū)面、郵件、專(zhuān)人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2017 年 04 月 19 日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。應(yīng)出席董事
9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議召開(kāi)及表決符合《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》及《廣
東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)徐地華先生主持，參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法
律法規(guī)通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
《2016 年年度報(bào)告》全文及其摘要刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)聽(tīng)取了徐地華先生作的《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為 2016
年度公司經(jīng)營(yíng)管理層認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)和股東會(huì)的各項(xiàng)決議，公司經(jīng)營(yíng)情況良
好，運(yùn)行穩(wěn)健。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事肖萬(wàn)、彭真軍、何堅(jiān)明向董事會(huì)提交了 2016 年度述職報(bào)
告，并將在公司 2016 年年度股東大會(huì)上述職?！丢?dú)立董事述職報(bào)告》詳見(jiàn)公司
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
2016 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為 60,034.47 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 68.12%；
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 7,163.50 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 86.70%；歸屬于上市公司股東的凈利
潤(rùn)為 7,283.65 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 85.14%。
《 2016 年 度 財(cái) 務(wù) 決 算 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案為：以截至 2017 年 3 月 31 日公司總股本
197,107,774 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.70 元（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 13,797,544.18 元（含稅）。公司董事會(huì)認(rèn)為：該利潤(rùn)
分配方案符合公司的實(shí)際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
獨(dú)立董事和公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊登在
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
2016 年度相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)》和《監(jiān)事會(huì)關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)
第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)》。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
《2016年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2016年度相關(guān)
事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)》。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募
集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》，上述《鑒證報(bào)告》同日刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司出具了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》，上述《核查意見(jiàn)》同日刊
登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2016 年度
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)》。
保薦機(jī)構(gòu)華林證券有限公司出具了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》，上述《核查意見(jiàn)》同日刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
8、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情
況的議案》
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2016 年度
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)》。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公
司 2016 年度關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，上述《專(zhuān)項(xiàng)審核
報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
9、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)過(guò)程
中，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，認(rèn)真出色地完成了公司
各項(xiàng)審計(jì)工作，表現(xiàn)出較高的專(zhuān)業(yè)水平。董事會(huì)同意在 2017 年度繼續(xù)聘請(qǐng)?jiān)撌?br/>務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限為一年，自 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日
起生效。其審計(jì)報(bào)酬根據(jù)公司年度審計(jì)業(yè)務(wù)量和所處區(qū)域上市公司水平及公司相
關(guān)行業(yè)上市公司審計(jì)費(fèi)用水平綜合決定。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2016 年度
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)定于 2017 年 05 月 10 日（周三）以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開(kāi)公
司 2016 年年度股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
11、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，2017 年度公司擬向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度總計(jì)為人民幣 80,000.00 萬(wàn)元整（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為
準(zhǔn)），具體融資金額視公司運(yùn)營(yíng)資金實(shí)際需求來(lái)確定。
為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時(shí)性，擬授權(quán)董事長(zhǎng)徐地華先
生在嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和深圳證券交易所其他規(guī)定的前提下，全權(quán)代表公司審核
并簽署上述授信額度內(nèi)的全部文書(shū)（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融
資等有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)、合同、協(xié)議等文件），無(wú)需再報(bào)董事會(huì)審議表決，由此產(chǎn)生
的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司全部承擔(dān)。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告的議案》
《 2017 年 第 一 季 度 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
13、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公
告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 04 月 19 日