深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事述職報告
（ 江曉丹）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準
則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨立董事工
作細則》等規(guī)定，認真行權(quán)，依法履職，做到不受公司大股東、實際控制人或者
其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響與左右，充分發(fā)揮獨立董事的作
用，監(jiān)督公司規(guī)范化運作、維護股東整體利益?，F(xiàn)將本人2016年度履行職責的基
本情況報告如下：
一、參會情況
2016年度本人出席董事會會議的情況如下：
董事姓名 具體職務 應出席 委托出 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自
次數(shù) 席次數(shù) 出席會議
江曉丹 獨立董事 10 0 0 否
本年度公司共召開了10次董事會，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加10
次董事會會議，認真審閱會議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為
公司董事會作出科學決策起到了積極作用。2016年度對各次董事會會議審議的議
案無異議。本獨立董事認為公司董事會的召集符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項
和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
報告期內(nèi)，本人作為公司的獨立董事，就以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、在2016年1月25日召開的第二屆董事會第二十三次會議上，對2015年度控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專項說明發(fā)表了獨立意見，對董
事會提出年度利潤分配預案發(fā)表了獨立意見，對2015年公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員薪酬發(fā)表了獨立意見，對續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2016年度審計機構(gòu)發(fā)表了獨立意見，對《2015年度募集資金存放與使用情況的專
項報告》發(fā)表了獨立意見，對《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了獨立意
見，對回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股
票發(fā)表了獨立意見。
2、在2016年2月29日召開的第二屆董事會第二十四次會議上，對控股子公司
深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司定向發(fā)行股份發(fā)表了獨立意見，對控股子公
司深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司擬變更股票轉(zhuǎn)讓方式發(fā)表了獨立意見，對
公司聘任財務負責人發(fā)表了獨立意見。
3、在2016年4月11日召開的第二屆董事會第二十五次會議上，對公司為控股
子公司向銀行申請授信額度提供擔保發(fā)表了獨立意見。
4、在2016年5月16日召開的第二屆董事會第二十六次會議上，對變更董事會
秘書、副總經(jīng)理發(fā)表發(fā)表了獨立意見。
5、在2016年6月6日召開的第二屆董事會第二十七次會議上，對參與設(shè)立教
育產(chǎn)業(yè)投資并購基金發(fā)表了獨立意見。
6、在2016年8月5日召開的第二屆董事會第二十八次會議上，對變更募集資
金投資項目實施主體發(fā)表了獨立意見，對使用募集資金置換預先投入募投項目自
籌資金發(fā)表了獨立意見。
7、在2016年8月19日召開的第二屆董事會第二十九次會議上，對2016年上半
年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保情況發(fā)表了獨立意見，對2016
年上半年度公司關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，對《2016年上半年度募集資金存
放與使用情況專項報告》發(fā)表了獨立意見。
8、在2016年9月13日召開的第二屆董事會第三十次會議上，對限制性股票激
勵計劃第三個解鎖期解鎖條件成就發(fā)表了獨立意見，對使用閑置募集資金購買銀
行保本理財產(chǎn)品發(fā)表了獨立意見。
9、在2016年12月2日召開的第二屆董事會第三十二次會議上，對變更公司
2016年度審計機構(gòu)發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，對全資子公司為公司向銀行
申請授信額度提供擔保發(fā)表了獨立意見。
上述獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
1、2016年度，本人作為審計委員會委員，本人嚴格按照《審計委員會工作
細則》的相關(guān)要求，參與審計委員會會議五次，對公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制等
事項進行了審閱，切實履行獨立董事的責任和義務，認真聽取管理層對公司全年
生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，了解、掌握審計工作安排及審計工作
進展情況，仔細審閱相關(guān)資料，并與審計會計師溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題
進行有效溝通，勤勉盡責充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。
2、作為公司薪酬與考核委員會主任委員，按照專門委員會工作細則的相關(guān)
要求，2016年積極召集并主持薪酬委員會的日常工作，共組織召開二次薪酬與考
核委員會會議，對公司薪酬及績效考核情況進行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員
的薪酬調(diào)整方案，對公司董事和高級管理人員進行考核，根據(jù)公司各個董事和高
級管理人員所負責的工作范圍、重要程度等因素，對考核和評價標準提出建議，
促進公司在規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，進一步提高在薪酬考核方面的科學性。
3、作為提名委員會委員，參與了兩次提名委員會會議，向公司提名楊文豪
先生為公司財務負責人，提名胡濟榮先生為公司董事會秘書、副總經(jīng)理。在公司
董事、高級管理人員的選聘上發(fā)揮積極的作用。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016年度，本人多次到公司現(xiàn)場調(diào)查，重點了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和主要產(chǎn)品銷
售情況以及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，就公司經(jīng)營管理情況及未來發(fā)展戰(zhàn)
略，與公司經(jīng)營管理層進行了深入交流和探討；通過電話和郵件與公司其他董事、
高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況。
經(jīng)核查，我認為2016年公司嚴格按照董事會的要求有序開展生產(chǎn)經(jīng)營各項工
作，對于董事會形成的各項決議，公司管理層認真落實并及時匯報工作進展。公
司的管理和內(nèi)部控制等制度基本建立健全，并在公司運轉(zhuǎn)過程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運作水平，最大程度的防范風險發(fā)生。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認真履行獨立董事職責，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財務管理等相關(guān)事項，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注
公司治理情況。對歷次董事會的議案，詳細閱讀，認真審核，獨立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
（三）嚴格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨
立董事的職責；認真學習相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對相關(guān)法規(guī)的認識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意
見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護股東權(quán)益。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司審議事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。本人在公司第二屆董事會屆滿時離任，已
于 2017 年 2 月 13 日起不再擔任公司獨立董事，盡管本人已不再擔任獨立董事職
務，希望公司在未來能夠更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，更好地樹立自律、規(guī)范、誠
信的上市公司形象，讓公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣
大投資者。
以上是本人在 2016 年度履行職責情況匯報，報告完畢。
江曉丹
2017年4月21日