廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于設(shè)立全資子公司并完成工商注冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃考慮與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廈門乾照光電股份有限公司（以
下簡稱“公司”）在福建省廈門市以自有資金5,000萬元投資設(shè)立全資子公司“廈
門乾照半導(dǎo)體科技有限公司”（以下簡稱“半導(dǎo)體科技”）。
2、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《總經(jīng)
理工作制度》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在總經(jīng)理
審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會、股東大會審議。
3、本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、新設(shè)子公司的基本情況
半導(dǎo)體科技于近日收到了由廈門市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，新設(shè)全
資子公司基本信息如下：
公司名稱：廈門乾照半導(dǎo)體科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91350200MA2Y49Y47P
住 所：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路267號
法定代表人：金張育
注冊資本：人民幣5,000萬元，公司出資比例100%
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨資）
成立日期：2017年3月28日
營業(yè)期限：自2017年3月28日至2067年3月27日
經(jīng)營范圍：光電子器件及其他電子器件制造；集成電路制造；半導(dǎo)體分立器
件制造；電子元件及組件制造；照明燈具制造；電光源制造；燈用電器附件及其
他照明器具制造；光伏設(shè)備及元器件制造；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；信息技
術(shù)咨詢服務(wù)；其他電子產(chǎn)品零售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需
的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)（不另附進出口商品目錄），但國家
限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。
法人治理結(jié)構(gòu)：設(shè)執(zhí)行董事一名，行使法定代表人職權(quán)；設(shè)總經(jīng)理一名；設(shè)
監(jiān)事一名。
三、本次對外投資目的、存在風(fēng)險和對公司的影響
1、本次對外投資的目的
本次對外投資設(shè)立全資子公司是為推動公司戰(zhàn)略實施，積極推進公司在半導(dǎo)
體光電領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，進一步實現(xiàn)公司及股東利益最大化。
2、本次對外投資存在的風(fēng)險
該新設(shè)子公司未來可能受國家產(chǎn)業(yè)政策、市場變化、經(jīng)營管理和人力資源等
因素影響存在一定風(fēng)險。子公司將積極建立科學(xué)的決策體系，有效地加強內(nèi)部管
理，同時注重高端人才的引進和培養(yǎng)，優(yōu)化公司整體資源配置，以降低和防范相
關(guān)風(fēng)險。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
3、本次對外投資對公司的影響
本次投資的資金來源全部為公司自有資金，不存在損害上市公司及股東利益
的情形。本次投資短期內(nèi)不會對公司的財務(wù)與經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，長期來看
有利于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，該全資子公司將納入公司合并財務(wù)報表范圍，其運
營情況將對公司未來財務(wù)狀況帶來一定影響。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 4 月 5 日