三安光電股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議于 2017 年 8 月
9 日上午 11 點以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到 3
人，由監(jiān)事會主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了公司 2017 年半年度報告摘要和全文的議案；
根據(jù)《證券法》和《半年度報告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對
公司編制的 2017 年半年度報告進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表如下意見：
1、公司 2017 年半年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和交易
所的各項規(guī)定,能客觀公正、真實可靠地反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀
況；2017 年半年度報告所披露的信息真實、完整，并承諾不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2、未發(fā)現(xiàn)參與公司 2017 年半年度報告編制工作人員和其他人員
有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
二、審議通過了關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告
的議案；
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
三、審議通過了關(guān)于公司會計政策變更的議案。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次會計政策變更是根據(jù)國家政策的變化調(diào)整，
符合財政部印發(fā)修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號—政府補助》等有關(guān)
規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，同意本次公司會
計政策變更。
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年八月十一日