股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2016-055
佛山電器照明股份有限公司
2016 年 第 二 次 臨 時(shí) 股 東 大 會 決 議 公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、會議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2016 年 10 月 18 日（周二）下午 14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2016 年 10 月 17 日—2016 年 10 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年 10
月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年
10 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 18 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號辦公樓五
樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長何勇先生
6、出席或列席情況：公司 3 名董事、4 名監(jiān)事、5 名高級管理人員及
聘請的律師出席或列席了本次股東大會。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會議的股東及股東代理人共 60 人，代表股份 476,139,954 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 37.43 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理
人 57 人，代表股份 476,133,154 股，占公司有表決權(quán)總股份的 37.43 %；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 3 人，代表股份 6,800 股，占公司有表
決權(quán)總股份的 0.00 %。
2、A 股股東出席情況
出席會議的 A 股股東及股東代理人共 14 人，代表股份 423,480,475
股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 43.24 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東
及股東代理人 11 人，代表股份 423,473,675 股，占公司 A 股股東有表決
權(quán)股份的 43.24 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 3 人，代表股份
6,800 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 0.00 %。
3、B 股股東出席情況
出席會議的 B 股股東及股東代理人共 46 人，代表股份 52,659,479
股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 17.99 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東
及股東代理人 46 人，代表股份 52,659,479 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)
股份的 17.99 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 0 人，代表股份 0
股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 0.00 %。
4、中小股東出席情況
出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以上股份股
東形成一致行動人的股東）共 48 人，代表股份 18,704,323 股，占公司
有表決權(quán)總股份的 1.47 %。
四、議案審議及表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議
案：
審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》
（1）總的表決情況
同意 475,936,764 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.96 %；反
對 203,190 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.04 %；棄權(quán) 0 股，占
出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.00 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 423,475,275 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對
5,200 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.00 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 52,461,489 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 99.62 %；反
對 197,990 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0.38 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0.00 %。
（4）中小股東表決情況
同意 18,501,133 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 98.91 %；反對
203,190 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 1.09 %；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持表決權(quán) 0.00 %。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東星宇律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄧彩芳、黃健婷
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、
召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果均符
合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)
絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》以及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)
定，本次股東大會做出的決議合法、有效。
六、備查文件
1、本次股東大會決議
2、廣東星宇律師事務(wù)所出具的法律意見書
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2016 年 10 月 18 日