深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年4月21日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年4月10日以電話及郵件方式
送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席聶衛(wèi)先生主
持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行了表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》，發(fā)
表意見(jiàn)如下：
公司 2016 年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
自律規(guī)則的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的真實(shí)情況，不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）；公司《2016 年年度報(bào)告披露提
示性公告》將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券
日?qǐng)?bào)》。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母
公司所有者的凈利潤(rùn)為-116,151,350.86 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，加上年初未分配利潤(rùn) 213,654,163.61 元，減去應(yīng)付普通股股利
6,903,142.18 元，報(bào)告期末公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為 90,599,670.57 元。公司 2016
年度利潤(rùn)分配預(yù)案：公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
此預(yù)案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對(duì)，0
票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度決算報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）
上的《2016 年度審計(jì)報(bào)告》。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2016 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，發(fā)表意見(jiàn)如下：
公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理
結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求，保證了公司各
項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、
有效，沒(méi)有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、
完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。
公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表的相關(guān)獨(dú)立
意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)等詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，發(fā)
表意見(jiàn)如下：
公司嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金存放和使用的相關(guān)
規(guī)定，募集資金的存放和使用履行了必要的審批程序，不存在違規(guī)存放與使用募
集資金的情形。公司《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真
實(shí)的反映了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
公司《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表
的相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告等詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
本次計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則而做出的，依據(jù)充分，計(jì)
提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠公允地反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)
計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性。
公司《2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》及獨(dú)立董事的相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)等
詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有上市公司審
計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 IPO
會(huì)計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)及 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)
注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，同意
續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露 網(wǎng)站（ www.cninfo.com.cn） 。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告全文的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2017 年第一季度報(bào)告全文》，發(fā)表意見(jiàn)如下：
公司 2017 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及自律規(guī)則的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的真實(shí)情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2017 年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。公司《2017 年第一季度報(bào)告披露的提示
性公告》將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日
報(bào)》。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 25 日