廈門(mén)乾照光電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，決定于 2017 年 4 月 14 日
（星期五）召開(kāi)公司 2016 年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
1、召集人：廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，決
定召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 4 月 13 日-4 月 14 日，其中，通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 4 月
13 日 15:00 至 2017 年 4 月 14 日 15:00 的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東
大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔安）
產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）。
6、股權(quán)登記日：2017 年 4 月 7 日（星期五）
7、出席對(duì)象：
（1）截止到 2017 年 4 月 7 日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，股東代理人可不必是公司的
股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券
金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專(zhuān)用證券賬戶等集合類(lèi)賬戶持有人，
應(yīng)當(dāng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過(guò)交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所
發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次股東大會(huì)審議的議案
1、審議《關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案（含獨(dú)立董事述職報(bào)告）》；
2、審議《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
4、審議《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
5、審議《關(guān)于公司 2016 年度權(quán)益分派的議案》；
6、審議《關(guān)于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及
相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。
三、會(huì)議登記方式
1、登記時(shí)間：
2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 13 日，工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登記地點(diǎn)：
廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào) 7 樓證券部
3、登記手續(xù)
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)
及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公
章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記
表》，以便登記確認(rèn)。傳真或信件請(qǐng)于 2017 年 4 月 13 日 17:00 前送達(dá)公司證券部
（請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
（4）注意事項(xiàng)：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)
辦理登記手續(xù)。
四、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
地址：廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)
聯(lián)系人：劉文輝、張妙春
電話：0592-7616279、7616258
傳真：0592-7616278
郵政編碼：361101
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)等費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 23 日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：365102
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：乾照投票
3、投票時(shí)間：2017 年 4 月 14 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。
5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填
寫(xiě)選舉票數(shù)。
6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“乾照投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審
議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00 元
代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類(lèi)推。
表1 2016 年度股東大會(huì)投票議案具體情況如下：
議案序號(hào) 議案事項(xiàng) 委托價(jià)格
總議案 所有議案
審議《關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案（含
1. 1.00
獨(dú)立董事述職報(bào)告）》
2. 審議《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 2.00
3. 審議《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要的議案》 3.00
4. 審議《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 4.00
5. 審議《關(guān)于公司 2016 年度權(quán)益分派的議案》 5.00
審議《關(guān)于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)
6. 6.00
申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
（4）對(duì)上述議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代
表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
表 2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見(jiàn)類(lèi)型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（5）對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意
見(jiàn)。
對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如先對(duì)
分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，
其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案
投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（6）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 13 日下午 15:00，結(jié)束時(shí)間
為 2017 年 4 月 14 日下午 15:00。
2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)
字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、根據(jù)獲取的數(shù)字證書(shū)或服務(wù)密碼，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：授權(quán)委托書(shū)
廈門(mén)乾照光電股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席廈門(mén)乾照光電
股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。
（說(shuō)明：在表決票欄中，“√”表示“贊成”；“×”表示“反對(duì)”；“○”表示“棄
權(quán)”不作任何標(biāo)識(shí)表示棄權(quán)。若無(wú)明確指示，代理人可自行選票。）
序 表決意見(jiàn)
表決事項(xiàng)
號(hào) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
審議《關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
1.
（含獨(dú)立董事述職報(bào)告）》
2. 審議《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3. 審議《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
4. 審議《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5. 審議《關(guān)于公司 2016 年度權(quán)益分派的議案》
審議《關(guān)于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融
6.
機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
委托股東姓名/名稱(chēng)（自然人簽字或法人公章）：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù)：
委托人股票賬號(hào)：
委托日期：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：參會(huì)股東登記表
廈門(mén)乾照光電股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱(chēng)： 身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào): 持股數(shù)量（股）:
聯(lián)系電話: 電子郵箱:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
是否本人參加: 備注: