廈門乾照光電股份有限公司
關于召開 2016 年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經廈門乾照光電股份有限公司（以
下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議審議通過，決定于 2017 年 4 月 14 日
（星期五）召開公司 2016 年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、召集人：廈門乾照光電股份有限公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性：經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，決
定召開 2016 年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2017 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）網絡投票時間：2017 年 4 月 13 日-4 月 14 日，其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2017 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 4 月
13 日 15:00 至 2017 年 4 月 14 日 15:00 的任意時間。
4、會議召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式。本次股東
大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決
的，以第一次投票表決結果為準。
5、會議召開地點：廈門乾照光電股份有限公司會議室（廈門火炬高新區(qū)（翔安）
產業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號）。
6、股權登記日：2017 年 4 月 7 日（星期五）
7、出席對象：
（1）截止到 2017 年 4 月 7 日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出
席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，股東代理人可不必是公司的
股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，
應當通過互聯網投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所
發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。
二、本次股東大會審議的議案
1、審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案（含獨立董事述職報告）》；
2、審議《關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
3、審議《關于公司 2016 年年度報告及其摘要的議案》；
4、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》；
5、審議《關于公司 2016 年度權益分派的議案》；
6、審議《關于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及
相應擔保事項的議案》。
三、會議登記方式
1、登記時間：
2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 13 日，工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登記地點：
廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號 7 樓證券部
3、登記手續(xù)
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公
章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記
表》，以便登記確認。傳真或信件請于 2017 年 4 月 13 日 17:00 前送達公司證券部
（請注明“股東大會”字樣）。
（4）注意事項：
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會場
辦理登記手續(xù)。
四、本次股東大會網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯系方式：
地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號
聯系人：劉文輝、張妙春
電話：0592-7616279、7616258
傳真：0592-7616278
郵政編碼：361101
2、本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費等費用自理。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 3 月 23 日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：365102
2、投票簡稱：乾照投票
3、投票時間：2017 年 4 月 14 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填
寫選舉票數。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“乾照投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審
議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00 元
代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。
表1 2016 年度股東大會投票議案具體情況如下：
議案序號 議案事項 委托價格
總議案 所有議案
審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案（含
1. 1.00
獨立董事述職報告）》
2. 審議《關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 2.00
3. 審議《關于公司 2016 年年度報告及其摘要的議案》 3.00
4. 審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》 4.00
5. 審議《關于公司 2016 年度權益分派的議案》 5.00
審議《關于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機構
6. 6.00
申請綜合授信額度及相應擔保事項的議案》
（4）對上述議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代
表反對，3 股代表棄權。
表 2 表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（5）對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意
見。
對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如先對
分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，
其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
二、通過互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 4 月 13 日下午 15:00，結束時間
為 2017 年 4 月 14 日下午 15:00。
2、通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服
務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、根據獲取的數字證書或服務密碼，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時
間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：授權委托書
廈門乾照光電股份有限公司
2016 年度股東大會授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席廈門乾照光電
股份有限公司 2016 年度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權。
（說明：在表決票欄中，“√”表示“贊成”；“×”表示“反對”；“○”表示“棄
權”不作任何標識表示棄權。若無明確指示，代理人可自行選票。）
序 表決意見
表決事項
號 同意 反對 棄權
審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案
1.
（含獨立董事述職報告）》
2. 審議《關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3. 審議《關于公司 2016 年年度報告及其摘要的議案》
4. 審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》
5. 審議《關于公司 2016 年度權益分派的議案》
審議《關于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融
6.
機構申請綜合授信額度及相應擔保事項的議案》
委托股東姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持股數：
委托人股票賬號：
委托日期：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：參會股東登記表
廈門乾照光電股份有限公司
2016 年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號: 持股數量（股）:
聯系電話: 電子郵箱:
聯系地址: 郵政編碼:
是否本人參加: 備注: