廈門乾照光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2017 年 4 月 14 日召
開第三屆董事會第二十一次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性文件及公
司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著對公司和全體
股東負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，認真審閱了第三屆董事會第二十一次會
議有關(guān)事項，并發(fā)表如下獨立意見：
一、對《關(guān)于對外投資購買股權(quán)的議案》的獨立意見
公司擬與南昌洪城資本投資企業(yè)（有限合伙）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓
其持有的南昌凱迅光電有限公司 24.65%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓款共計 8,000 萬元。經(jīng)核查，
我們認為該次投資出于公司戰(zhàn)略規(guī)劃考慮與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于實現(xiàn)公司做強
做大主業(yè)的戰(zhàn)略布局和發(fā)展目標，本次對外投資資金，公司以自有資金解決，不
會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情
形，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。本次交易的操作程序和審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定，合法有效。基于此，我們同意該項交易。
獨立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 4 月 14 日