廣東信達律師事務(wù)所 股東大會法律意見書
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廣東信達律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市長方集團股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會
法 律 意 見 書
信達會字[2017]第 035 號
致：深圳市長方集團股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及現(xiàn)行有效的《深圳
市長方集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，廣東信達律師
事務(wù)所（以下簡稱“信達”）接受深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的委托，指派肖劍律師、張婷婷律師（以下簡稱“信達律師”）出席貴公司2017年
第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對貴公司本次股東大會的合
法性進行見證，并出具本《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳市長方集團股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會法律意見書》（以下簡稱《股東大會法律意見書》）。
為出具本《股東大會法律意見書》，信達律師已嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循勤勉
盡責(zé)和誠實信用原則，現(xiàn)場參與貴公司本次股東大會、審閱相關(guān)文件和資料并得到
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貴公司的如下保證：向信達律師提供的與本《股東大會法律意見書》相關(guān)的文件資
料均是真實、準(zhǔn)確、完整、有效的，不包含任何誤導(dǎo)性的信息，且無任何隱瞞、疏
漏之處。
根據(jù)《規(guī)則》第五條的規(guī)定，在本《股東大會法律意見書》中信達律師僅對貴
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、會議的
表決程序和表決結(jié)果事項發(fā)表法律意見，而不對本次股東大會審議的議案以及其他
與議案相關(guān)的事實、數(shù)據(jù)的真實性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
信達同意本《股東大會法律意見書》隨同貴公司本次股東大會其他信息披露資
料一并公告。
鑒此，信達律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對
本次股東大會的相關(guān)事實出具如下見證意見：
一、本次股東大會的召集與召開程序
（一）本次股東大會的召集
貴公司董事會于2017年3月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
刊載了《深圳市長方集團股份有限公司關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》
（下稱《股東大會通知》），按照法定的期限公告了本次股東大會的召開時間和地
點、會議召開方式、出席會議對象、會議審議事項、登記辦法等相關(guān)事項。
信達律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《規(guī)則》等
相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）本次股東大會的召開
1、根據(jù)《股東大會通知》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前15日以公告
方式作出，符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
2、根據(jù)《股東大會通知》，貴公司有關(guān)本次股東大會會議通知的主要內(nèi)容有：
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會議時間、會議地點、會議內(nèi)容、出席對象、登記辦法等事項。該等會議通知的內(nèi)
容符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
3、本次股東大會于2017年4月10日下午15:00在深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山
3號路長方集團工業(yè)園會議室召開。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票
平臺。股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年4月10
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00期間的任意時間。
會議召開的實際時間、地點和表決方式與會議通知中所告知的時間、地點和表決方
式一致，本次股東大會由公司董事長鄧子長先生主持。
信達律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等
相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會的股東及股東代理人
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東委托的代理人共8名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)為387,366,370股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.0270%。
根據(jù)信達律師對出席現(xiàn)場會議的股東與股權(quán)登記日2017年4月5日深圳證券交易
所交易結(jié)束時相關(guān)法定證券登記機構(gòu)的股東名冊進行核對與查驗，出席本次股東大
會現(xiàn)場會議的股東的姓名和名稱、居民身份證和營業(yè)執(zhí)照號碼、股東賬戶卡與股東
名冊的記載一致；出席現(xiàn)場會議的股東代理人持有合法、有效的授權(quán)委托書及相關(guān)
身份證明。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進行有效表決的股東共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
42,728,800股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.4080%。
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以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機構(gòu)深圳證
券信息有限公司驗證其身份。
（二）出席或列席本次股東大會的其他人員
出席或列席本次股東大會的還有貴公司的董事、監(jiān)事和其他高級管理人員，信
達律師及公司董事會邀請的其他人員。
（三）本次股東大會的召集人資格
根據(jù)《股東大會通知》，本次股東大會的召集人為貴公司董事會，具備本次股
東大會的召集人資格。
信達律師認(rèn)為：出席或列席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具
備出席或列席本次股東大會的資格，本次股東大會的召集人資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序
經(jīng)信達律師核查，貴公司本次股東大會對列入通知的議案作了審議，以現(xiàn)場記
名投票和網(wǎng)路投票相結(jié)合的方式進行了投票表決，并合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投
票的表決結(jié)果。
（一）本次股東大會審議議案
1、《關(guān)于為產(chǎn)業(yè)并購基金提供差額補足增信的議案》
表決結(jié)果：同意 430,086,370 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980%；
反對 8,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0020%；棄權(quán) 0 股，占出席會議
有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）的表決結(jié)果：同意 42,720,000 股，
占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9794%；反對 8,800 股，占出席會議
的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0206%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
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（二）表決程序
根據(jù)本次股東大會現(xiàn)場會議推舉的股東代表、貴公司指定的監(jiān)票代表對表決結(jié)
果所做的統(tǒng)計以及深圳證券信息有限公司向貴公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的
資料并經(jīng)信達律師的核查，本次股東大會對列入通知的議案進行了表決，并當(dāng)場公
布了表決結(jié)果。
信達律師認(rèn)為：投票表決的程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（三）表決結(jié)果
經(jīng)信達律師核查，列入本次股東大會的議案已經(jīng)出席股東投票表決；根據(jù)有效
表決結(jié)果，本次股東大會的議案均獲有效通過。
信達律師認(rèn)為：本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《規(guī)則》
等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，信達律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席
本次股東大會的人員資格和召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序和表
決結(jié)果合法、有效。
本法律意見書正本二份，無副本。
（以下無正文）
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（本頁為《股東大會法律意見書》（信達會字[2017]第 035 號）之簽署頁）
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負(fù)責(zé)人： 簽字律師：
年 月 日