廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會
議于 2017 年 4 月 14 日（星期五）下午以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開，會
議通知于 2017 年 4 月 1 日以郵件方式送達各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實
際出席監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，會議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司 2017 年第一季度報告全文的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議《2017 年第一季度報告全文》的
程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2017 年
第一季度報告全文》。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于對外投資購買股權(quán)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次對外投資資金，公司以自有資金解決，不會對公
司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形，此次
投資安排符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，有利于擴大市場銷售份額，提升公司整體經(jīng)營
業(yè)績，促進公司快速穩(wěn)定發(fā)展。，因此我們一致同意本次交易。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 14 日