廈門(mén)乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)
議于 2017 年 4 月 14 日（星期五）下午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)
議通知于 2017 年 4 月 1 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)
際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書(shū)面投票
表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年第一季度報(bào)告全文的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議《2017 年第一季度報(bào)告全文》的
程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2017 年
第一季度報(bào)告全文》。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資購(gòu)買(mǎi)股權(quán)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)外投資資金，公司以自有資金解決，不會(huì)對(duì)公
司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形，此次
投資安排符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)銷(xiāo)售份額，提升公司整體經(jīng)營(yíng)
業(yè)績(jī)，促進(jìn)公司快速穩(wěn)定發(fā)展。，因此我們一致同意本次交易。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 14 日