三安光電股份有限公司
二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
2017 年12 月22 日
三安光電股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 12 月 22 日下午 14:30
二、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 12 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
三、召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室
四、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
五、主持人：董事長(zhǎng)林志強(qiáng)先生
六、會(huì)議議程：
（一）會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始；
（二）會(huì)議審議的議案；審議公司與福建省泉州市人民政府和福建省南安
市人民政府簽署《投資合作協(xié)議》的議案；
（三）股東發(fā)言；
（四）選舉現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議監(jiān)票人、記票人；
（五）宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議到會(huì)情況；
（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行表決；
（七）記票人、監(jiān)票人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；
（八）上傳現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票匯總；
（九）主持人宣讀會(huì)議表決結(jié)果；
（十）律師宣讀法律意見書；
（十一）主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
審議公司與福建省泉州市人民政府
和福建省南安市人民政府簽署《投資合作協(xié)議》的議案
各位股東及授權(quán)代表:
據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)本公司董事會(huì)研究，本公司與福建省泉州市人民
政府和福建省南安市人民政府簽訂《投資合作協(xié)議》，協(xié)議約定：公司在
福建省泉州芯谷南安園區(qū)共同投資注冊(cè)成立一個(gè)或若干項(xiàng)目公司，投資總
額 333 億元（含公共配套設(shè)施投資），產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目為：1、高端氮化鎵 LED
襯底、外延、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目； 2、高端砷化鎵 LED 外延、
芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目； 3、大功率氮化鎵激光器的研發(fā)與制造產(chǎn)
業(yè)化項(xiàng)目； 4、光通訊器件的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目； 5、射頻、濾波器
的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目； 6、功率型半導(dǎo)體（電力電子）的研發(fā)與制造
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目； 7、特種襯底材料研發(fā)與制造、特種封裝產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)與制
造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。經(jīng)營(yíng)期限不少于 25 年。福建省泉州市人民政府和福建省南
安市人民政府將給予一系列政策支持。
為保證該項(xiàng)目的盡快順利實(shí)施，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全
權(quán)負(fù)責(zé)辦理與該投資合作相關(guān)的一切后續(xù)事宜?！锻顿Y合作協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容
公司已于 2017 年 12 月 06 日公告刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。
請(qǐng)審議。
2017 年 12 月 22 日