蘇州東山精密制造股份有限公司
對外擔(dān)保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為子公司銀行融資
提供擔(dān)保，具體情況如下：
1、為子公司擔(dān)保情況
（1）公司擬為控股子公司蘇州艾福電子通訊有限公司（以下簡稱“艾福電子”）
銀行融資提供擔(dān)保，最高擔(dān)保額人民幣3,000萬元。（其他股東按股權(quán)比例提供相
應(yīng)的擔(dān)保）
（2）公司擬為全資子公司鹽城維信電子有限公司（以下簡稱“鹽城維信”）
銀行融資提供擔(dān)保，最高擔(dān)保額人民幣 100,000 萬元。
（3）公司擬為全資子公司鹽城東山精密制造有限公司（以下簡稱“鹽城東山”）
銀行融資提供擔(dān)保，最高擔(dān)保額人民幣 100,000 萬元。
2、董事會審議該議案的表決情況：
本公司第四屆董事會第十七次會議分別以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表
決結(jié)果(分項審議、表決)審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀行融資提供擔(dān)保的議
案》。董事會同意為控股子公司艾福電子，全資子公司鹽城維信、鹽城東山的銀
行融資提供擔(dān)保，以上擔(dān)保期限均為 1 年。
上述擔(dān)保事項需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（1）蘇州艾福電子通訊有限公司
成立時間：2005 年 12 月 1 日
注冊地址及辦公地址：蘇州高新區(qū)鹿山路環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 14 號廠房東半部
法定代表人：姜南求（KANG NAMGU）
注冊資本：1,100 萬元
主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品：無線移動通訊及衛(wèi)星通訊用射頻部件和模塊產(chǎn)品研發(fā)、
生產(chǎn)及銷售，擁有陶瓷介質(zhì)濾波器件、陶瓷介質(zhì)模塊、陶瓷諧振器等三大系列產(chǎn)
品。
股權(quán)關(guān)系：系公司控股子公司，公司持有其 70%股權(quán)。
艾福電子一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2017 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 71，637,959.88 82,316,191.28
凈資產(chǎn) 53,049,359.45 53,088,839.01
項目 2016 年 1-12 月（經(jīng)審計） 2017 年 1-6 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 48,800,612.80 26,879,988.00
利潤總額 4,991,583.76 1,727,846.81
凈利潤 4,234,873.62 1,468,669.79
（2）鹽城維信電子有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外國法人獨資）
注冊資本：5499 萬美元
注冊地址：鹽城高新區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園（D）
法定代表人：王曉峰
主要業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、裝配以柔性線路板、多層撓性板、剛撓印刷電路板和小型
電源供應(yīng)器為主的新型電子元器件；銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品；電子產(chǎn)品相關(guān)材料與
技術(shù)的進(jìn)出口；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權(quán)。
鹽城維信為 2017 年新設(shè)公司，無一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)。
（3）鹽城東山精密制造有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣 5,000 萬元
注冊地址：鹽城市鹽都區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園
法定代表人：馬力強(qiáng)
主要業(yè)務(wù)：超高亮度發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、維
修；生產(chǎn)和銷售液晶顯示器件、LED 照明產(chǎn)品、LED 背光源及 LED 顯示屏、LED 驅(qū)
動電源及控制系統(tǒng)、LED 芯片封裝及銷售、LED 技術(shù)開發(fā)與服務(wù)，合同能源管理；
生產(chǎn)、銷售新型觸控顯示屏電子元器件產(chǎn)品等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權(quán)。
鹽城東山為 2017 年新設(shè)公司，無一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)。
三、擬簽署擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容
本公司為上述子公司的銀行融資提供擔(dān)保，最終實際擔(dān)?？傤~將不超過公司
股東大會審議通過的擔(dān)保額度。擔(dān)保期限以上述子公司與銀行簽署的《保證合同》
為準(zhǔn)。上述被擔(dān)保對象的其他股東均按股權(quán)比例提供相應(yīng)的擔(dān)保，這將有效控制
和防范擔(dān)保風(fēng)險。
四、獨立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：（1）公司為子公司的擔(dān)保履行了必要的審議程序。（2）
公司為子公司提供擔(dān)保均要求其他股東按股權(quán)比例提供相應(yīng)的擔(dān)保，這將有效控
制和防范擔(dān)保風(fēng)險。（3）公司對外擔(dān)保屬于公司及下屬公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金
合理利用的需要，均嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行了必要的審議
程序，并認(rèn)真履行對外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù)。公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對以上
擔(dān)保對象的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行管控，不存在損害公司和股東利益的情形。
因此，我們同意公司為子公司提供銀行融資擔(dān)保，并同意將該事項提交公司
股東大會審議。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，公司及所屬子公司對外擔(dān)?？傤~為人民幣 122,340.16 萬元，
占公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 44.77%，無逾期擔(dān)保，且不存在涉及訴訟的擔(dān)保
及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情形。
六、備查文件
1、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議》；
2、《蘇州東山精密制造股份有限公司獨立董事意見》。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 12 月 7 日