蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十七
次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于 2017 年 12 月 2 日以專(zhuān)人送達(dá)、郵件等方式
發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 12 月 7 日在公司以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，
實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁永剛
先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)
法律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書(shū)面投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于擬增資深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥科技有限公司的議案》，并同意
將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對(duì)外投資公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了《關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案》，并同意將該議案提交公
司股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的公告》詳見(jiàn)《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
三、審議通過(guò)了《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》，并同意將該議案提交公司
股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》詳見(jiàn)《證券
時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
四、審議通過(guò)了《關(guān)于擬在境外發(fā)行債券的議案》，并同意將該議案提交公
司股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于擬在境外發(fā)行債券的公告》詳見(jiàn)《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
五、審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)鹽城維信電子有限公司增資的議案》，并同意將
該議案提交公司股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于全資子公司增資的公告》詳見(jiàn)《證券
時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
六、審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)鹽城東山精密制造有限公司增資的議案》，并同
意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于全資子公司增資的公告》詳見(jiàn)《證券
時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
七、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議
案提交公司股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
（1）為蘇州艾福電子通訊有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（2）為鹽城維信電子有限公司銀行融資提供擔(dān)保100,000萬(wàn)元。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（3）為鹽城東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 100,000 萬(wàn)元
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
八、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓東莞阿爾泰顯示技術(shù)有限公司 51%股權(quán)的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于公司出售資產(chǎn)的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)
報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
九、審議通過(guò)了《關(guān)于與江蘇省鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署<
項(xiàng)目投資補(bǔ)充協(xié)議>的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
公司擬在鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，擴(kuò)產(chǎn) LED 封裝及 FPC
線板等項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資總額 130 億元。計(jì)劃分 5 年實(shí)施完畢。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
十、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司董事會(huì)決定于 2017 年 12 月 25 日召開(kāi) 2017 年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)
的 通 知 》 詳 見(jiàn) 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 7 日