蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度第七次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七
次會議于 2017 年 12 月 7 日召開，會議決議于 2017 年 12 月 25 日以現(xiàn)場會議和
網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開公司 2017 年度第七次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次
股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017 年度第七次臨時股東大會
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開提請符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
4、會議召開的日期及時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2017 年 12 月 25 日（星期一）下午 2 時開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017 年 12 月 24 日～12 月 25 日，其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 12 月 25 日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 12
月 24 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會議的股權(quán)登記日：2017 年 12 月 20 日。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、會議召開地點：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號公司辦公
樓一樓會議室。
二、會議議題
（一）本次股東大會審議的議案：
1、關(guān)于擬增資深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥科技有限公司的議案；
2、關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案；
3、關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案；
4、關(guān)于擬在境外發(fā)行債券的議案；
5、關(guān)于擬對鹽城維信電子有限公司增資的議案；
6、關(guān)于擬對鹽城東山精密制造有限公司增資的議案；
7、關(guān)于為子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案；
（1）蘇州艾福電子通訊有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 3,000 萬元；
（2）鹽城維信電子有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 100,000 萬元；
（3）鹽城東山精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 100,000 萬元；
8、關(guān)于與江蘇省鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《項目投資補充
協(xié)議》的議案。
（根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案將對中小投資者的表決
單獨計票）
（二）披露情況：上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，
具體內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
（三）本次股東大會審議的第1、2、3、4、7、8項議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大
會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上特別決議通過。
三、提案編碼
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案 √
1.00 關(guān)于擬增資深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥科技有限公司的議案 √
2.00 關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案 √
3.00 關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案 √
4.00 關(guān)于擬在境外發(fā)行債券的議案 √
5.00 關(guān)于擬對鹽城維信電子有限公司增資的議案 √
6.00 關(guān)于擬對鹽城東山精密制造有限公司增資的議案 √
√ 作為投票
7.00 關(guān)于為子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案 對象的子議案
數(shù)：（3）
蘇州艾福電子通訊有限公司，最高擔(dān)保額人民幣
7.01 √
3,000 萬元
鹽城維信電子有限公司，最高擔(dān)保額人民幣 100,000
7.02 √
萬元
鹽城東山精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民幣
7.03 √
100,000 萬元
關(guān)于與江蘇省鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
8.00 √
簽署《項目投資補充協(xié)議》的議案
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
2、登記時間：2017 年 12 月 21 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00
3、登記地點：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號公司證券部
4、登記手續(xù)：
（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持
本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證；
（2）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份
證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記，傳真
方式請注明“證券部”收。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議》
七、其他
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：冒小燕、李筱寒
聯(lián)系電話：0512-66306201 傳真：0512-66307172
聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號
郵政編碼：215107
2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 12 月 7 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362384”，投票簡稱為“東山投票”。
2、填報表決意見
對于所有議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 12 月 25 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年12月24日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午15：00，結(jié)束時間為2017年12月25日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午
15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年12月25日召
開的蘇州東山精密制造股份有限公司2017年度第七次臨時股東大會，并代表本公
司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具
體指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本
人承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議
案在贊成和反對都打√，視為廢票。）
提案
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼
100 總議案
1.00 關(guān)于擬增資深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥科技有限公司的議案
2.00 關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案
3.00 關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案
4.00 關(guān)于擬在境外發(fā)行債券的議案
5.00 關(guān)于擬對鹽城維信電子有限公司增資的議案
6.00 關(guān)于擬對鹽城東山精密制造有限公司增資的議案
作為投票對象的
7.00 關(guān)于為子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案
子議案數(shù)：3
蘇州艾福電子通訊有限公司，最高擔(dān)保額人民幣
7.01
3,000 萬元
鹽城維信電子有限公司，最高擔(dān)保額人民幣
7.02
100,000 萬元
鹽城東山精密制造有限公司，最高擔(dān)保額人民幣
7.03
100,000 萬元
關(guān)于與江蘇省鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員
8.00
會簽署《項目投資補充協(xié)議》的議案
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人股東的，
應(yīng)加蓋法人單位印章。