東旭光電科技股份有限公司
八屆十四次監(jiān)事會決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會于 2017 年 12 月
7 日上午 11:00 在公司辦公樓會議室召開了第十四次臨時會議，會議通知已于 2017
年 12 月 4 日以電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。會議
由監(jiān)事會主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》
同意公司在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求以及項目正常進行的前提下，使
用 300,000 萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，提高募集資金使用效率，待
募投項目需要時及時歸還，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過。
二、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
同意公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，有效提高募集資
金使用效率，在不超過一年的期限內(nèi)使用不超過 200,000 萬元（含本數(shù)）閑置募集
資金通過低風(fēng)險、固定收益、保本型產(chǎn)品進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可滾動
使用。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 12 月 8 日