深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提示性公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆
滿。為了順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），公司監(jiān)事
會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將第三屆監(jiān)事會(huì)的組成、監(jiān)事候
選人的提名、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：
一、第三屆監(jiān)事會(huì)的組成
依據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，第三屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中
非職工代表監(jiān)事二名，職工代表監(jiān)事一名。監(jiān)事任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過(guò)之
日起計(jì)算，任期三年。
二、監(jiān)事的選舉方式
非職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非職工代表監(jiān)
事時(shí)，每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中
使用，也可以分開使用。
職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。
三、監(jiān)事候選人的提名
（一）非職工代表監(jiān)事候選人的提名
公司監(jiān)事會(huì)、本公告發(fā)布之日起單獨(dú)或者合并持有公司 3%以上股份的股東
可向公司第二屆監(jiān)事會(huì)書面提名推薦第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。單個(gè)
提名人提名推薦的人數(shù)最多不得超過(guò)本次擬選非職工代表監(jiān)事人數(shù)。單一股東提
名的監(jiān)事不得超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
（二）職工代表監(jiān)事候選人的產(chǎn)生
職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。
四、本次換屆選舉的程序
（一）提名人應(yīng)在本公告發(fā)布之日至 2017 年 12 月 9 日 17:00 前以書面方式
向公司證券部提交所提名的監(jiān)事候選人名單及相關(guān)資料；
（二）在上述提名時(shí)間期滿后，公司將對(duì)提名的股東代表監(jiān)事人選進(jìn)行資格
審查，對(duì)于符合資格的監(jiān)事人選，將提交公司監(jiān)事會(huì)審議；
（三）公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)選定的人選召開監(jiān)事會(huì)確定監(jiān)事候選人名單，并以提
案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議；
（四）監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前做出書面承諾，同意接受提名，并
承諾資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)；
（五）在新一屆監(jiān)事會(huì)就任前，第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
繼續(xù)履行職責(zé)。
五、監(jiān)事任職資格
根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司監(jiān)事候選人應(yīng)
具有與其擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。凡有下列條款所述事實(shí)者，不能擔(dān)
任公司的監(jiān)事：
（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5
年；
（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企
業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容；
（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所另行規(guī)定的從其規(guī)定。
六、提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）提名股東代表監(jiān)事候選人，必須向公司監(jiān)事會(huì)提供下列文件：
1、監(jiān)事候選人提名書（原件，式樣見附件）；
2、由監(jiān)事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，并承諾資料
的真實(shí)、完整以及保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)；
3、被提名的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
4、被提名的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；
5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
（二）若提名人為公司股東，則該提名人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：
1、如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章，原件備查）；
3、股票證券賬戶相關(guān)信息復(fù)印件（原件備查）。
（三）提名人向公司監(jiān)事會(huì)提名監(jiān)事候選人的方式如下：
本次提名僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。提名人必須在 2017 年 12 月 9
日 17:00 前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）公司指定聯(lián)系人處
方為有效。
七、聯(lián)系方式
（一）聯(lián)系人：段軼群、梅夢(mèng)凡
（二）聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園 7 棟 2 樓公司
證券部
（三）郵政編碼：518103
（四）聯(lián)系電話：0755-29918075
（五）聯(lián)系傳真：0755-29918075
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 7 日
附件
深圳可立克科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)候選人提名書
提名人信息
姓名（名稱） 聯(lián)系電話
證券賬戶 身份證件號(hào)碼
被提名人信息
姓名 性別 出生年月
電話 傳真 電子郵箱
是否符合本公告所載任職條件：□ 是 □ 否
（包括但不限于學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷、兼職情況
等）
簡(jiǎn)歷
（包括但不限于與公司控股股東及實(shí)際控制人是否存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系、是否持有公司股份、是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情況的說(shuō)明）
其他說(shuō)明
提名人：（蓋章/簽名）
年 月 日