東旭光電科技股份有限公司
八屆二十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2017 年
12 月 7 日上午 10:00 點在公司辦公樓會議室召開了第二十四次臨時會議，會議
通知以郵件、電話方式于 2017 年 12 月 4 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董
事 6 人，實際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先
生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向浙商銀
行股份有限公司上海分行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同日披露
的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向浙商
銀行股份有限公司上海分行申請銀行授信總額不超過 30,000 萬元，期限二年，
并由公司為該筆授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
此議案尚需提交公司股東大會審議通過。
二、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向中國工
商銀行股份有限公司上海市靜安支行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳
見同日披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向中國
工商銀行股份有限公司上海市靜安支行申請銀行授信總額不超過 20,000 萬元，
期限一年，用途包括但不僅限于流動資金貸款等，公司為該筆授信額度提供連帶
責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
此議案尚需提交公司股東大會審議通過。
三、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》（詳見
同日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的公告》）
同意公司在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求前提下，使用 300,000 萬元閑
置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金，待募投項目需要時及時歸還，使用期限自董
事會審議通過之日起不超過 12 個月。
公司前次補(bǔ)充流動資金的募集資金已于 2017 年 12 月 6 日全部歸還并存入公
司募集資金專用賬戶（詳見公司同日披露的《關(guān)于部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資
金到期歸還的公告》）。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
公司保薦機(jī)構(gòu)廣州證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見。
四、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》（詳見
同日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》）
同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不
超過 200,000 萬元（含本數(shù)）閑置募集資金投資于流動性好、低風(fēng)險、固定收益、
保本型產(chǎn)品，投資的產(chǎn)品包括保本型理財產(chǎn)品、七天通知存款、一天通知存款等，
期限不超過一年，并在上述資金額度內(nèi)滾動使用。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
公司保薦機(jī)構(gòu)廣州證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 8 日