深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已屆
滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司董事
會依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將第三屆董事會的組成、董事候
選人的提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第三屆董事會的組成
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，第三屆董事會將由七名董事組成，其
中非獨立董事四名，獨立董事三名。董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計
算，任期三年。
二、董事的選舉方式
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會分別
選舉非獨立董事、獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)
相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可分開使用。
三、董事候選人的提名
（一）非獨立董事候選人的提名
公司董事會、本公告發(fā)布之日起單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東
有權(quán)向第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會非獨立董事候選人。單個提名人
提名推薦的人數(shù)最多不得超過本次董事會擬選非獨立董事人數(shù)。
（二）獨立董事候選人的提名
公司董事會、監(jiān)事會、本公告發(fā)布之日起單獨或合并持有公司 1%以上股份
的股東有權(quán)向第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會獨立董事候選人。單個提
名人提名推薦的人數(shù)最多不得超過本次董事會擬選獨立董事人數(shù)。
四、本次換屆選舉的程序
（一）提名人應(yīng)在本公告發(fā)布之日至 2017 年 12 月 9 日 17:00 前以書面方式
向公司證券部提交所提名的董事候選人名單及相關(guān)資料；
（二）在上述提名時間期滿后，公司董事會提名委員會將對提名的董事人選
進行資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事會審議；
（三）公司董事會召開會議確定董事候選人名單，并以提案的方式提請公司
股東大會審議；
（四）董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，并
承諾資料真實、完整，保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)；
（五）公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉第三屆董事會董事的股東大會通知時，將獨
立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履
歷表及獨立董事資格證書）報送深圳證券交易所進行備案審核，經(jīng)其備案無異議
后方可提交股東大會審批；
（六）在新一屆董事會董事就任前，第二屆董事會董事仍按有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)
為自然人，凡具有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5
年；
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)
的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；
5、個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員，期限尚未屆滿；
8、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；
9、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評；
10、因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)
查，尚未有明確結(jié)論意見；
11、公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事；公司董事、高級
管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔(dān)任公司
監(jiān)事；
12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他情形。
（二）獨立董事任職資格
在公司擔(dān)任獨立董事的人員除應(yīng)具備《公司章程》規(guī)定的公司董事的條件外，
還應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：
1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；
2、具備法律、法規(guī)要求的獨立性；
3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
4、具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；
5、公司章程規(guī)定的其他條件；
6、取得獨立董事資格證書；
7、以會計專業(yè)人士身份被提名為獨立董事候選人的，應(yīng)當(dāng)具備豐富的會計
專業(yè)知識和經(jīng)驗，并至少符合下列條件之一：
（1）具有注冊會計師資格；
（2）具有會計、審計或財務(wù)管理專業(yè)的高級職稱、副教授或以上職稱、博
士學(xué)位。
8、獨立董事候選人最多在五家上市公司（含本公司）兼任獨立董事；
9、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所另行規(guī)定的從其規(guī)定；
10、下列人員不得擔(dān)任獨立董事：
（1）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直
系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1％以上或者是公司前十名股東中的
自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5％以上的股東單位或者在公司前
五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；
（5）為公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
（6）公司章程規(guī)定的其他人員；
（7）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所另行規(guī)定的從其規(guī)定。
六、提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）提名董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人提名書（原件，式樣見附件）；
2、由董事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，并承諾資料
的真實、完整以及保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)；
3、被提名的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
4、被提名的董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；如提名獨立
董事候選人，還需提供獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明、獨立董事履
歷表，以及獨立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件（原件備查）；
5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
（二）若提名人為公司股東，則該提名人應(yīng)同時提供下列文件：
1、如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章，原件備查）；
3、股票證券賬戶相關(guān)信息復(fù)印件（原件備查）。
（三）提名人向公司董事會提名董事候選人的方式如下：
本次提名僅限于親自送達或郵寄兩種方式。提名人必須在 2017 年 12 月 9
日 17:00 前將相關(guān)文件送達或郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）公司指定聯(lián)系人處
方為有效。
七、聯(lián)系方式
（一）聯(lián)系人：段軼群、梅夢凡
（二）聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園 7 棟 2 樓公司
證券部
（三）郵政編碼：518103
（四）聯(lián)系電話：0755-29918075
（五）聯(lián)系傳真：0755-29918075
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 7 日
附件
深圳可立克科技股份有限公司
第三屆董事會候選人提名書
提名人信息
姓名（名稱） 聯(lián)系電話
證券賬戶 身份證件號碼
提名的董事候選人類別：□ 董事 □ 獨立董事
被提名人信息
姓名 性別 出生年月
電話 傳真 電子郵箱
是否符合本公告所載任職條件：□ 是 □ 否
是否已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書：□ 是 □ 否
（包括但不限于學(xué)歷、職稱、詳細工作履歷、兼職情況
等）
簡歷
（包括但不限于與公司控股股東及實際控制人是否存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系、是否持有公司股份、是否受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情況的說明）
其他說明
提名人：（蓋章/簽名）
年 月 日