深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年4月21日，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
董事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，會(huì)議通知已于2017年4月10
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
在本次會(huì)議上，獨(dú)立董事劉寧、江曉丹、蘇奇木、梁江洲提交了《2016 年
度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
公司《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）；公司《2016 年年度報(bào)告披露提
示性公告》將同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券
日?qǐng)?bào)》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的
指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定，并結(jié)合公司正處于成長期且有重大資金支出安排的實(shí)際情況，現(xiàn)擬定公司
2016 年度利潤分配預(yù)案為：
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母
公司所有者的凈利潤為-116,151,350.86 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，加上年初未分配利潤 213,654,163.61 元，減去應(yīng)付普通股股利
6,903,142.18 元，報(bào)告期末公司累計(jì)未分配利潤為 90,599,670.57 元。公司 2016
年度利潤分配預(yù)案：公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
此預(yù)案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（ http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于 2016 年度決算報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）
上的《2016 年度審計(jì)報(bào)告》。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表的相關(guān)獨(dú)立
意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見等詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、審議通過了《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
公司《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表
的相關(guān)獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告等詳見中國證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過了《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
《2016 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬》詳見公司《2016 年年度報(bào)告》
“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員報(bào)酬情況”。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見中國證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（ www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
公司依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 8 號(hào)-資產(chǎn)減值》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，
2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì) 116,549,820.28 元。本次計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則而做出的，依據(jù)充分，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠公允
地反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合
理性。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（ http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站（ www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十二、審議通過了《關(guān)于2017年第一季度報(bào)告全文的議案》；
公司《2017 年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2017 年第一季度報(bào)告披露
的提示性公告》將同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證
券日?qǐng)?bào)》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十三、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十四、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2016 年年度股東大會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 25 日