東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 12 月 8 日召開(kāi)
第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)審議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘
書(shū)的議案》，決定聘任馬銳先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，任期自董
事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。馬銳先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
馬銳先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，且董事會(huì)
秘書(shū)任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議，符合《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定中對(duì)董事會(huì)秘書(shū)任職資格的要求，不存在《公司法》
和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不適合擔(dān)任公
司高級(jí)管理人員的情形。
公司獨(dú)立董事已就本次聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立
意見(jiàn)，具體內(nèi)容見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系方式：
姓名：馬銳
辦公電話：0769-83996285
傳真：0769-83756736
電子郵箱：ks_dsh@kingsun-china.com
地址：廣東省，東莞市，常平鎮(zhèn)，橫江廈村
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 8 日
附件：
馬銳先生簡(jiǎn)歷
馬銳先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1976 年出生，哈爾科夫國(guó)立工業(yè)大學(xué)
本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，曾任職上海綠谷集團(tuán)、浙江龍盛集團(tuán)，并在天海融合防
務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，具有多年上市公司管理及
投融資經(jīng)驗(yàn)。
馬銳先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。馬銳先生未持有公司股份，與公
司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。