盈方微電子股份有限公司
關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”或“本公司”）于 2017 年
12 月 6 日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)盈方微電子股份有限公司的關(guān)注
函》（公司部關(guān)注函[2017]第 169 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱：“關(guān)注函”）。公司對(duì)關(guān)
注函提出的問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)核查，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)回復(fù)說(shuō)明如下：
一、請(qǐng)你公司董事會(huì)就上述問(wèn)題作出專項(xiàng)說(shuō)明，包括但不限于你公司目前
的治理結(jié)構(gòu)、董事會(huì)與管理層運(yùn)作的基本情況及相關(guān)人員是否具備正常履職所
需的能力，以及上述事項(xiàng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響。
公司回復(fù)：
為充分保障股東權(quán)益，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公
司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)與貴所關(guān)于公司治理的
相關(guān)要求，全面建立規(guī)范良好的法人治理結(jié)構(gòu)，包括由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)及管理層組成的“三會(huì)一層”法人制衡管理機(jī)制，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督
相互分離，各司其職，有效制衡。其中：
1、股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司重大事務(wù)。
2、董事會(huì)是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)及公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，行使法律、行政
法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)賦予的職權(quán)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
3、監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使監(jiān)督權(quán)以保障股東權(quán)益和公司利益不受
侵犯，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
4、管理層是公司日常經(jīng)營(yíng)的管理機(jī)構(gòu)，組織實(shí)施董事會(huì)決議，向董事會(huì)負(fù)
責(zé)并報(bào)告工作。
經(jīng)自查，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切正常，法人治理機(jī)制有效運(yùn)行，董事
會(huì)與管理層運(yùn)作情況正常，并未受近期董事、高管人員變動(dòng)事項(xiàng)影響。鑒于近
期部分董事因個(gè)人原因辭職，公司董事人數(shù)暫時(shí)存在與《公司章程》要求不符
的情形。董事會(huì)現(xiàn)由 8 名董事組成，非獨(dú)立董事 5 名，獨(dú)立董事 3 名，其中獨(dú)
立董事錢(qián)凱先生與王悅女士雖已向董事會(huì)提出辭呈，但仍按規(guī)定在公司股東大
會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺前繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，公司現(xiàn)已開(kāi)始
進(jìn)行獨(dú)立董事增補(bǔ)工作。此外，部分董事會(huì)會(huì)議中出現(xiàn)個(gè)別董事反對(duì)或棄權(quán)表
決的情形亦并未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)體現(xiàn)出董事會(huì)致力
遵循“公開(kāi)公正、科學(xué)決策”的原則。管理層則由總經(jīng)理及代行董事會(huì)秘書(shū)組
成，總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，代行董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)證券事
務(wù)，財(cái)務(wù)部日常工作暫由財(cái)務(wù)副總監(jiān)兼財(cái)務(wù)經(jīng)理主持。除董事長(zhǎng)陳志成先生因
病由董事方旭升先生暫代行董事長(zhǎng)及法定代表人職責(zé)外，上述人員均具備正常
履職所需的能力，即具備正常履行職責(zé)所需的必要的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并保
證有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)。
二、請(qǐng)你公司說(shuō)明，截至目前上述空缺職位的選聘工作進(jìn)展及預(yù)計(jì)安排。
同時(shí)提醒你公司及全體董事嚴(yán)格遵守《證券法》、《公司法》及《主板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，盡快完成上述董事及高級(jí)管理人員的選聘工
作。
公司回復(fù)：
截至目前，公司正積極推進(jìn)上述空缺職位的增補(bǔ)選聘工作，具體進(jìn)展及預(yù)
計(jì)安排如下：
1、獨(dú)立董事職位：2017 年 12 月 4 日，公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審
議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》，同意增補(bǔ)楊利成先生與林卓彬先
生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，相關(guān)議案尚待于 2017 年 12 月 20 日召
開(kāi)的公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、非獨(dú)立董事及高級(jí)管理人員職位：鑒于目前公司非獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)
及董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)均存在空缺，公司正積極通過(guò)內(nèi)外部推薦、公開(kāi)招聘等渠
道持續(xù)推進(jìn)甄選提名事宜，及時(shí)履行相關(guān)程序以盡快完成其相關(guān)人員的增補(bǔ)選
聘。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，暫由公司董事方旭升先生
（代行公司董事長(zhǎng)及法定代表人職責(zé)）代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 9 日