盈方微電子股份有限公司
關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）于 2017 年
12 月 6 日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于對盈方微電子股份有限公司的關(guān)注
函》（公司部關(guān)注函[2017]第 169 號）（以下簡稱：“關(guān)注函”）。公司對關(guān)
注函提出的問題進行了逐項核查，現(xiàn)就相關(guān)事項回復(fù)說明如下：
一、請你公司董事會就上述問題作出專項說明，包括但不限于你公司目前
的治理結(jié)構(gòu)、董事會與管理層運作的基本情況及相關(guān)人員是否具備正常履職所
需的能力，以及上述事項對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響。
公司回復(fù)：
為充分保障股東權(quán)益，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公
司治理準則》等法律、法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會與貴所關(guān)于公司治理的
相關(guān)要求，全面建立規(guī)范良好的法人治理結(jié)構(gòu)，包括由股東大會、董事會、監(jiān)
事會及管理層組成的“三會一層”法人制衡管理機制，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督
相互分離，各司其職，有效制衡。其中：
1、股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司重大事務(wù)。
2、董事會是股東大會的執(zhí)行機構(gòu)及公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，行使法律、行政
法規(guī)、公司章程及股東大會賦予的職權(quán)，對股東大會負責并報告工作。
3、監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，行使監(jiān)督權(quán)以保障股東權(quán)益和公司利益不受
侵犯，對股東大會負責并報告工作。
4、管理層是公司日常經(jīng)營的管理機構(gòu)，組織實施董事會決議，向董事會負
責并報告工作。
經(jīng)自查，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，法人治理機制有效運行，董事
會與管理層運作情況正常，并未受近期董事、高管人員變動事項影響。鑒于近
期部分董事因個人原因辭職，公司董事人數(shù)暫時存在與《公司章程》要求不符
的情形。董事會現(xiàn)由 8 名董事組成，非獨立董事 5 名，獨立董事 3 名，其中獨
立董事錢凱先生與王悅女士雖已向董事會提出辭呈，但仍按規(guī)定在公司股東大
會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺前繼續(xù)履行獨立董事職責，公司現(xiàn)已開始
進行獨立董事增補工作。此外，部分董事會會議中出現(xiàn)個別董事反對或棄權(quán)表
決的情形亦并未對公司生產(chǎn)經(jīng)營決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響，同時體現(xiàn)出董事會致力
遵循“公開公正、科學決策”的原則。管理層則由總經(jīng)理及代行董事會秘書組
成，總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，代行董事會秘書負責證券事
務(wù)，財務(wù)部日常工作暫由財務(wù)副總監(jiān)兼財務(wù)經(jīng)理主持。除董事長陳志成先生因
病由董事方旭升先生暫代行董事長及法定代表人職責外，上述人員均具備正常
履職所需的能力，即具備正常履行職責所需的必要的知識、技能和經(jīng)驗，并保
證有足夠的時間和精力履行職責。
二、請你公司說明，截至目前上述空缺職位的選聘工作進展及預(yù)計安排。
同時提醒你公司及全體董事嚴格遵守《證券法》、《公司法》及《主板上市公
司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，盡快完成上述董事及高級管理人員的選聘工
作。
公司回復(fù)：
截至目前，公司正積極推進上述空缺職位的增補選聘工作，具體進展及預(yù)
計安排如下：
1、獨立董事職位：2017 年 12 月 4 日，公司第十屆董事會第十一次會議審
議通過了《關(guān)于增補公司獨立董事的議案》，同意增補楊利成先生與林卓彬先
生為公司第十屆董事會獨立董事候選人，相關(guān)議案尚待于 2017 年 12 月 20 日召
開的公司 2017 年第二次臨時股東大會審議批準。
2、非獨立董事及高級管理人員職位：鑒于目前公司非獨立董事、財務(wù)總監(jiān)
及董事會秘書的職務(wù)均存在空缺，公司正積極通過內(nèi)外部推薦、公開招聘等渠
道持續(xù)推進甄選提名事宜，及時履行相關(guān)程序以盡快完成其相關(guān)人員的增補選
聘。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在公司董事會秘書空缺期間，暫由公司董事方旭升先生
（代行公司董事長及法定代表人職責）代行董事會秘書職責。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 9 日