股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2017—027
廣州廣日股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五十一次會議
審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，公司擬改聘信永中和會計師事務
所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計機構，現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
鑒于公司原聘任的立信會計師事務所（特殊普通合伙）自 2012 年開始為公司
提供審計服務，服務時間已長達 5 年，為確保審計工作的獨立性和客觀性，并結
合公司的實際業(yè)務需求，經(jīng)公司董事會審計委員會提議、董事會審議通過，公司
擬改聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計機構，為
公司提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、內(nèi)部控制審計及其他相關的咨詢服務等業(yè)
務，其中，年度會計報表審計費用不超過 100 萬元。
公司已就改聘會計師事務所事項與立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行
了事先溝通。公司對立信會計師事務所（特殊普通合伙）多年來的辛勤工作表示
衷心感謝。
二、擬聘請會計師事務所的基本情況
企業(yè)名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
類型：特殊普通合伙企業(yè)
執(zhí)行事務合伙人：葉韶勛、張克、李曉英
成立日期：2012 年 3 月 2 日
合伙期限：2012 年 3 月 2 日至 2042 年 3 月 1 日
主要經(jīng)營場所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層
經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報
告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年
度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、
法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務資格。
三、變更會計師事務所履行的程序說明
1、經(jīng)公司董事會審計委員會審核，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
具備證券期貨相關業(yè)務資格，并具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能
夠獨立對公司財務狀況和經(jīng)營成果進行審計，并能夠滿足公司年度審計工作需求。
審計委員會一致同意聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
年度審計機構，為公司提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、內(nèi)部控制審計及其他相
關的咨詢服務等業(yè)務，其中，年度會計報表審計費用不超過 100 萬元；并同意將
上述事項提交公司董事會審議。
2、2017 年 12 月 8 日公司召開的第七屆董事會第五十一次會議審議通過了《關
于變更會計師事務所的議案》，董事會同意改聘信永中和會計師事務所（特殊普
通合伙）為公司 2017 年年度審計機構，為公司提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、
內(nèi)部控制審計及其他相關的咨詢服務等業(yè)務，其中，年度會計報表審計費用不超
過 100 萬元；并同意將該議案提交公司股東大會審議。公司獨立董事對公司變更
會計師事務所事項發(fā)表了獨立意見。
3、公司將于 2017 年 12 月 26 日召開 2017 年第一次臨時股東大會審議該議案，
公司本次變更會計師事務所事項自股東大會審議批準之日起生效。
四、獨立董事意見
經(jīng)審查，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業(yè)務資
格，并具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠獨立對公司財務狀況和
經(jīng)營成果進行審計，并能夠滿足公司年度審計工作需求。公司變更會計師事務所
的程序符合相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。獨立董事一致同意聘
請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計機構，為公司
提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、內(nèi)部控制審計及其他相關的咨詢服務等業(yè)務，
其中，年度會計報表審計費用不超過 100 萬元；并同意董事會將此事項提交股東
大會進行審議。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二○一七年十二月九日