股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2017—026
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議（通訊表決）決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“廣日股份”）于 2017 年 12 月 4 日
以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議通知，會(huì)議于 2017 年 12 月 8 日以通訊
表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。
一、會(huì)議經(jīng)通訊表決以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)
計(jì)師事務(wù)所的議案》：
鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自 2012 年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，服
務(wù)時(shí)間已長(zhǎng)達(dá) 5 年，為確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，董
事會(huì)同意改聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，
其中，年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用不超過(guò) 100 萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 12 月 9 日《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日
股份關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(臨 2017-027)。
公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn) 2017 年 12 月 9 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份獨(dú)立董事關(guān)
于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議經(jīng)通訊表決以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公
司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》：
同意公司于 2017 年 12 月 26 日召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。通知內(nèi)容詳見(jiàn) 2017
年 12 月 9 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)《廣日股份關(guān)于召開(kāi) 2017 年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨
2017-028）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月九日