江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關
于提請召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集召開符合相關
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 12 月 25 日(星期一) 14：00
（2）網(wǎng)絡投票的時間：2017 年 12 月 24 日-2017 年 12 月 25 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017 年
12 月 25 日 9：30－11：30， 13：00－15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的
時間為： 2017 年 12 月 24 日 15：00 至 2017 年 12 月 25 日 15：00。
5、會議的召開方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會
議；
（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間
內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權
出現(xiàn)重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2017 年 12 月 19 日（星期二）
7、出席對象：
（1）凡在 2017 年 12 月 19 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司
深圳分公司登記在冊的公司股東均有權按照本通知公布的方式出席本次會議及
參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權委托他人代為出席會議和參
加表決，受托人不必為本公司股東。（授權委托書見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的北京金城同達（上海）律師事務所律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司一樓會議室（江
蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華城路 318 號）。
二、會議審議事項
審議《關于改聘會計師事務所的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議
審議通過，議案內(nèi)容詳見公司 2017 年 12 月 09 日披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的
相關公告及文件。
三、提案編碼
備注
提案編碼 議案
該列打勾的欄目
可以投票
100 表示對以下議案的統(tǒng)一表決 √
1.00 《關于改聘會計師事務所的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）擬出席本次會議的法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復
印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會
議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人
出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）擬出席本次會議的自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記
手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東
姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話（見附件三），并附身份證復印件
及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。本次會議登記不接受電話
登記。
（4）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
2、登記時間：2017 年 12 月 21 日 8:00-11:30，12:30-16:30
3、登記地點及授權委托書送達地點：
地址：江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司證券事務部
江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華城路 318 號
五、參與網(wǎng)絡投票的投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯(lián)系方式
電話：0519-82330395 傳真：0519-82330395
聯(lián)系人：張洪宇
郵編：213200
2、擬現(xiàn)場出席會議的股東須自行安排食宿、交通費用。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十八次會議決議。
特此通知。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2017 年 12 月 08 日
附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
附件二： 《授權委托書》
附件三：《參會股東登記表》
附件一：
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365029；
2、投票簡稱：天龍投票；
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投 票 時 間 ： 2017 年 12 月 25 日 的 交 易 時 間 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 12 月 24 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結束時間為 2017 年 12 月 25 日（現(xiàn)場股東大會結束當
日）下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席江蘇華盛天龍光電設備
股份有限公司于2017年12月25日召開的2017年第一次臨時股東大會，依照本授權
委托書的指示對本次股東大會審議的事項行使表決權，并代為簽署本次股東大會
需要簽署的相關文件。
表決意見
提案
議案 同 反 棄
編碼
意 對 權
100 總議案：代表以下所有提案
1.00 審議《關于改聘會計師事務所的議案》
說明：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”
為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。若“贊成”“反對”“棄權”三個
選項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個或兩個以上選項下打“√”按廢票處
理。
2、如果委托人未對本次股東大會提案作出具體表決指示，被委托人可否按
自己決定表決：請在相應的表決意見項后劃“√”。 可以 不可以
3、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋
單位公章；
4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
委托人名稱或姓名：
委托人股東賬號：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人簽名：
委托日日期：
委托書有效期限：截止到股東大會召開結束為止
受托人名稱或姓名：
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期：
附件三：
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：