江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)
于提請召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集召開符合相關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 12 月 25 日(星期一) 14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2017 年 12 月 24 日-2017 年 12 月 25 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年
12 月 25 日 9：30－11：30， 13：00－15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的
時間為： 2017 年 12 月 24 日 15：00 至 2017 年 12 月 25 日 15：00。
5、會議的召開方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間
內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 12 月 19 日（星期二）
7、出席對象：
（1）凡在 2017 年 12 月 19 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司
深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)按照本通知公布的方式出席本次會議及
參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)委托他人代為出席會議和參
加表決，受托人不必為本公司股東。（授權(quán)委托書見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的北京金城同達(dá)（上海）律師事務(wù)所律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司一樓會議室（江
蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華城路 318 號）。
二、會議審議事項
審議《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議
審議通過，議案內(nèi)容詳見公司 2017 年 12 月 09 日披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的
相關(guān)公告及文件。
三、提案編碼
備注
提案編碼 議案
該列打勾的欄目
可以投票
100 表示對以下議案的統(tǒng)一表決 √
1.00 《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）擬出席本次會議的法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會
議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）擬出席本次會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記
手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東
姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話（見附件三），并附身份證復(fù)印件
及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。本次會議登記不接受電話
登記。
（4）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
2、登記時間：2017 年 12 月 21 日 8:00-11:30，12:30-16:30
3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：
地址：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司證券事務(wù)部
江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華城路 318 號
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯(lián)系方式
電話：0519-82330395 傳真：0519-82330395
聯(lián)系人：張洪宇
郵編：213200
2、擬現(xiàn)場出席會議的股東須自行安排食宿、交通費用。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十八次會議決議。
特此通知。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2017 年 12 月 08 日
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二： 《授權(quán)委托書》
附件三：《參會股東登記表》
附件一：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365029；
2、投票簡稱：天龍投票；
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投 票 時 間 ： 2017 年 12 月 25 日 的 交 易 時 間 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 12 月 24 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 12 月 25 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)
日）下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席江蘇華盛天龍光電設(shè)備
股份有限公司于2017年12月25日召開的2017年第一次臨時股東大會，依照本授權(quán)
委托書的指示對本次股東大會審議的事項行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會
需要簽署的相關(guān)文件。
表決意見
提案
議案 同 反 棄
編碼
意 對 權(quán)
100 總議案：代表以下所有提案
1.00 審議《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》
說明：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”
為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。若“贊成”“反對”“棄權(quán)”三個
選項下都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個或兩個以上選項下打“√”按廢票處
理。
2、如果委托人未對本次股東大會提案作出具體表決指示，被委托人可否按
自己決定表決：請在相應(yīng)的表決意見項后劃“√”。 可以 不可以
3、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋
單位公章；
4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人名稱或姓名：
委托人股東賬號：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人簽名：
委托日日期：
委托書有效期限：截止到股東大會召開結(jié)束為止
受托人名稱或姓名：
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期：
附件三：
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：